证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2021-039

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况：

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2021年8月12日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月12日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月12日上午9:15—下午15:00。

　　（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长张桂平先生。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东91人，代表股份83,027,583股，占上市公司总股份的2.7360%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,934,942股，占上市公司总股份的0.0967%。

　　通过网络投票的股东87人，代表股份80,092,641股，占上市公司总股份的2.6393%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东91人，代表股份83,027,583股，占上市公司总股份的2.7360%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,934,942股，占上市公司总股份的0.0967%。

　　通过网络投票的股东87人，代表股份80,092,641股，占上市公司总股份的2.6393%。

　　3、其他出席及列席人员：

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了会议；受新冠肺炎疫情的影响，部分董事通过视频会议系统以视频方式参会；北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。

　　二、 议案的审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增加出资金额暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,763,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.6818%；反对264,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3181%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,763,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.6818%；反对264,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3181%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　关联股东已回避表决。

　　表决结果：通过

　　议案2.00 《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意82,753,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.6697%；反对274,110股，占出席会议所有股东所持股份的0.3301%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意82,753,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.6697%；反对274,110股，占出席会议中小股东所持股份的0.3301%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　关联股东已回避表决。

　　表决结果：通过

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　　2、律师姓名：韦微、刘欣

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司

　　2021年8月13日