证券代码：605377        证券简称：华旺科技       公告编号：2021-066

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）。

　　●本次现金管理赎回金额：7,000万元。

　　●赎回现金管理产品名称：利多多公司稳利21JG6093 期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款。

　　●履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2021年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

　　公司于2021年5月8日通过浦发银行购买了“利多多公司稳利 21JG6093 期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”理财产品，该次认购使用募集资金人民币7,000万元，具体内容详见公司于2021年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-038）。

　　单位：万元

　　

　　截至本公告日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年8月12日

　　

　　证券代码：605377        证券简称：华旺科技     公告编号：2021-067

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭正良主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务总监黄亚芬，董事会秘书陈蕾列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　2.01议案名称：本次发行证券的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.03议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.06议案名称：认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.08议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.09议案名称：未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.10议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.11议案名称：本次非公开发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1-议案 9、议案 11为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大

　　会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

　　2、议案1-议案4、议案6-议案9为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩回避表决；

　　3、本次会议议案1-议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：张诚、王振亭

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　2021年8月12日