证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2021-029

　　

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。

　　● 项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，建设真空绝热板、冷链保温箱等真空绝热材料制造基地，投资总额不低于5亿元；二期占地约280亩, 建设真空产业制造及产业链配套基地，其投资总额待一期项目建成投产后另行商议。

　　● 风险提示

　　（一）本合作协议的签订符合公司的发展需要及战略规划，但仍然面临政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影响。同时本合作协议约定的投资项目尚处于论证阶段，项目涉及的投资总额和具体实施内容等存在变动可能。

　　（二）本合作协议涉及项目投资金额较大，未来资本市场环境变化及贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生影响。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。

　　（三）本合作协议所涉及的项目用地尚需通过国家现行法律法规规定的招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权成交价格、取得时间等存在不确定性。

　　（四）本合作协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

　　（五）项目达产后，若每期项目亩均税收未达约定条件，则公司将面临以现金补齐差额部分，且甲方有权停止后期供地及相关合作的风险。

　　（六）本合作协议的签署对公司2021年的经营成果不产生重大影响，对未来业绩的影响尚不确定。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　合肥是中国重要的家电产业基地，公司客户如惠而浦、海尔、美的、美菱等分别在合肥建有生产制造基地，另有多家外资白电企业分布在其周边省市，为把握市场机遇，借力合肥市产业优势、区位优势和人才优势，增强公司对客户的配套服务能力及市场响应速度，公司结合现阶段经营情况和未来业务发展需要，于2021年7月19日与安徽省合肥市肥西县花岗镇人民政府签订《花岗镇人民政府与福建赛特新材股份有限公司关于赛特真空产业制造基地项目的投资合作协议》（以下简称“合作协议”），拟在当地投资建设赛特真空产业制造基地项目。

　　项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，建设真空绝热板、冷链保温箱等真空绝热材料制造基地，投资总额不低于5亿元；二期占地约280亩, 建设真空产业制造及产业链配套基地，其投资总额待一期项目建成投产后另行商议。

　　（二）决策与审议程序

　　公司于2021年7月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于签订<花岗镇人民政府与福建赛特新材股份有限公司关于赛特真空产业制造基地项目的投资合作协议>的议案》，同意公司与花岗镇人民政府签订本合作协议。根据《公司章程》的规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。

　　二、合作协议主体的基本情况

　　（一）交易双方基本情况

　　甲方：肥西县花岗镇人民政府

　　地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇花新路

　　法定代表人：权家柱

　　甲方作为政府机构，依法对本辖区的社会、经济事务行使管理职能。

　　乙方：福建赛特新材股份有限公司

　　地址：福建省龙岩市连城工业园区

　　法定代表人：汪坤明

　　（二）肥西县花岗镇人民政府与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

　　三、投资标的基本情况

　　公司承诺本合作协议签署后60日内完成投资组建具有独立法人资格的新公司（简称“项目公司”，为公司全资或绝对控股子公司），该项目公司在肥西县内办理市场主体注册登记手续，注册资本1亿元。

　　四、合作协议的主要内容

　　（一）项目概况

　　1、项目名称:赛特真空产业制造基地项目。

　　2、建设内容:一期建设真空绝热板、冷链保温箱等真空绝热材料制造基地，二期建设真空产业制造及产业链配套基地。

　　3、土地出让金：按照即期肥西县工业用地基准地价。（以县土委会确定为准）

　　4、建设规模:项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，投资总额不低于5亿元；二期占地约280亩（项目位于肥西县产城融合示范区）,其投资总额待一期项目建成投产后另行商议。

　　5、经济指标:项目建成后，1年达产，达产后年税收不低于15万元/亩、产值不低于500万元/亩。

　　6、建设时限:项目建设期限按与肥西县自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定要求执行。

　　7、建筑物的规划用途：生产厂房及配套设施。

　　（二）约束机制

　　双方同意按照本协议列明的投资规模、投资强度、建设进度及相关经济指标作为约束条件，实行双向约束，以确保实现项目建设及经营目标。

　　1、甲方应按时交付土地（不可抗力因素及国家政策性因素影响除外），若因故推迟供地，应相应顺延建设进度。若乙方因自身原因不能按时开工和完成项目建设进度、达产目标及相关经济指标，甲方取消给予乙方的优惠政策支持，已经给予的，乙方应当全额予以退还并按照银行同期贷款利率支付利息。

　　2、根据协议列明的建设投产期限，乙方3年内需达到协议的约束条件。

　　3、乙方每期项目亩均税收未达到本协议约定的，差额部分应以现金补齐，甲方有权停止后期供地及相关合作。

　　（三）协议生效及终止

　　本协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章，且经乙方股东大会审议通过后正式生效。本协议未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，与本协议具有同等法律效率。

　　若乙方通过招拍挂方式竞买项目建设用地未能成功，本协议即自行终止。协议因此而终止的，双方均无需承担违约责任，甲方不承担乙方前期相关费用。除出现上述情形及不可抗力外，非经双方协议一致，任何一方均不得单方面终止本协议。

　　（四）法律适用与争议解决

　　由本协议引起或与本协议有关的任何争议双方应优先通过协商解决，协商不成，应向项目所在地的人民法院提起诉讼。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　合肥作为中国家电产业基地及“长三角”城市群一员，具有良好的产业优势和区位优势，公司在此投建“赛特真空产业制造基地”，有利于公司贴近市场需求，增强公司对客户的配套服务能力及市场响应速度，降低物流成本，巩固并提升市场占有率。合肥拥有众多高等院校，并且构建了较为完善的人才政策体系，有利于公司吸引优秀专业人才，提升真空绝热技术开发和应用能力，增强可持续发展能力。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）本合作协议的签订符合公司的发展需要及战略规划，但仍然面临政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影响。同时本合作协议约定的投资项目尚处于论证阶段，项目涉及的投资总额和具体实施内容等存在变动可能。

　　（二）本合作协议涉及项目投资金额较大，未来资本市场环境变化及贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生影响。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。

　　（三）本合作协议所涉及的项目用地尚需通过国家现行法律法规规定的招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权成交价格、取得时间等存在不确定性。

　　（四）本合作协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

　　（五）项目达产后，若每期项目亩均税收未达约定条件，则公司将面临以现金补齐差额部分，且甲方有权停止后期供地及相关合作的风险。

　　（六）本合作协议的签署对公司2021年的经营成果不产生重大影响，对未来业绩的影响尚不确定。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司董事会

　　二二一年七月二十日

　　证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2021-030

　　福建赛特新材股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年8月4日  14 点30 分

　　召开地点：福建省厦门市集美大道1300号创新大厦14楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月4日

　　至2021年8月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司2021 年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　5、登记时间：2021年8月3日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00。

　　6、登记地点：福建省厦门市集美大道1300号创新大厦14楼董事会秘书室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　2、会务联系方式：

　　联 系 人：谢义英

　　联系电话：0592-6199915

　　传    真：0592-6199973

　　电子邮件：zqb@supertech-vip.com

　　联系地址：福建省厦门市集美大道1300号创新大厦14楼董事会秘书室

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　福建赛特新材股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第四届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建赛特新材股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月4日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。