股票代码：000686          股票简称：东北证券        公告编号：2021-031

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司于2021年7月12日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议的通知》。

　　2.东北证券股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议于2021年7月15日以通讯表决的方式召开。

　　3.会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。

　　4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于撤销公司集安文化路营业部的议案》

　　为进一步优化公司在通化地区的营业网点布局，公司董事会同意撤销集安文化路营业部，并授权公司经营层按照监管规定具体办理关于本次营业部撤销的相关事宜。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　（二）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　公司董事会同意对《东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。具体修订内容详见本公告附件。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二二一年七月十六日

　　附件：

　　《东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订说明