证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-130
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2021年7月9日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年7月9日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共27人，代表公司有表决权股份数302,975,030股，占公司股份总数的25.1219%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份224,695,110股，占公司股份总数的18.6312% ；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东24名，代表公司有表决权股份78,279,920股，占公司股份总数的6.4908% 。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共23人，代表股份4,325,520股，占公司股份总数的0.3587%。
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
表决情况：同意302,774,583股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9338%；反对200,447股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,125,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.3659%；反对200,447股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.6341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2、审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》。
表决情况：同意300,645,983股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2313%；反对2,329,047股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7687%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,996,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的46.1557%；反对2,329,047股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的53.8443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
3、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意78,102,173股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7729%；反对177,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2271%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,147,773股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.8907%；反对177,747股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.1093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东孙双胜、湖南唐人神控股投资股份有限公司及其一致行动人大生行饲料有限公司回避表决。
4、审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。
表决情况：同意301,583,783股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5408%；反对1,391,247股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4592%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,934,273股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的67.8363%；反对1,391,247股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的32.1637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决情况：同意302,796,583股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9411%；反对177,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0587%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,147,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.8746%；反对177,747股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.1093%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0162%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二二一年七月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-132
唐人神集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2020年12月21日、2021年1月6日召开了第八届董事会第二十七次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 436,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 46,620 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期见下表所示，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保。
公司分别于2021年6月21日、2021年7月9日召开了第八届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度由不超过 436,000万元调整为不超过 556,000 万元；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度由不超过 46,620 万元调整为不超过 50,620 万元，其中公司为子公司向供应商大连象屿农产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司采购原料提供的担保额度由 6,000万元增加至10,000 万元。
一、担保进展情况
2021年6月，公司下属子公司获得的担保贷款等金额共计13,000万元，担保的具体情况如下：
注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
三、董事会意见
本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，其具备相应的偿债能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，且上述控股子公司的其他股东持股比例较低，因此其他股东未按持股比例提供相应担保或反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年7月9日，公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为123,463.42万元，占公司2020年末经审计净资产的 23.13%；公司及子公司对外担保余额为57,283.83万元，占公司2020年末经审计净资产的10.73%；公司对子公司担保已审批的有效额度为653,420万元，占公司2020年末经审计净资产的122.43%；公司及子公司逾期担保金额为7,156万元，占公司 2020年末经审计净资产的1.34%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二二一年七月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-131
唐人神集团股份有限公司
关于控股股东转融通证券
出借业务到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）转融通证券出借业务到期收回的通知，具体事项如下：
唐人神控股于2021年1月26日参与转融通出借业务（出借股份所有权未发生转移），自2021年1月26日至2021年2月5日期间，累计出借其持有的公司无限售流通股979万股（占公司目前总股本的0.81%），截至2021年7月8日，累计到期收回979万股（占公司目前总股本的0.81%）。
截至本公告日，唐人神控股共持有公司无限售流通股合计12,856.9910万股（占公司目前总股本的10.66%），其中，用于转融通证券出借业务未到期的公司股份为1,206万股，占其所持有公司股份总数的9.38%，占公司目前总股本的1%。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二二一年七月九日
