证券代码：300691           证券简称：联合光电          公告编号：2021-065

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年7月5日（星期一）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月5日（星期一）上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月5日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室。

　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

　　5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

　　6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共71人，代表公司股份数102,725,891股，占公司股份总数的41.6150%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司股份数52,506,624股，占公司股份总数的23.3153%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共68人，代表股份50,219,267股，占上市公司总股份的22.2996%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共67人，代表有表决权股份30,060,675股，占公司有表决权股份总数的13.3483%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东67人，代表股份30,060,675股，占上市公司总股份的13.3483%。

　　5、由于受到疫情的影响，董事王志伟先生，独立董事周建英先生、吴建初先生，监事会张旺华女士以网络视频的方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　审议关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案,根据相关法规要求，关联股东进行了回避表决。

　　总体表决情况：

　　同意50,052,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.6677%；

　　反对166,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.3323%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意29,893,795股，占出席会议中小股东所持股份的99.4449%；

　　反对166,880股，占出席会议中小股东所持股份的0.5551%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案属于关联交易和特别决议事项，关联股东已经回避表决，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师：常宝、孙伟博

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2021年第2次临时股东大会决议；

　　（二）2021年第2次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月五日