证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2021-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021-06-23

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场和通讯方式出席8人，请假1人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度审计报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　2、 本次股东大会议案 4、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：包智渊律师、张文律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月24日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。