证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2021-11

　　

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、 会议召开情况

　　1、现场会议召开日期：2021年6月17日14：00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、召集人：本公司董事会。

　　5、主持人：本公司副董事长郑轶先生。

　　6、网络投票时间：2021年6月17日。

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2021年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年6月17日。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计61名，其所持有表决权的股份总数为108,892,432股，占公司有表决权总股份的          33.5127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表21人，其所持有表决权的股份总数为100,839,215股，占公司有表决权总股份的31.0342%；参加网络投票的股东为40    人，其所持有表决权的股份总数为8,053,217股，占公司有表决权总股份的2.4785%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2020年度股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：公司 2020 年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意108,803,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权88,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,076,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.9100%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%；弃权88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0888%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案二：公司 2020 年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意108,803,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权88,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,076,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.9100%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%；弃权88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0888%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案三：公司 2020 年年度报告及其摘要

　　同意108,803,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9181%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权88,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,075,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.9076%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%；弃权88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0888%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案四：《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意108,803,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权88,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,076,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.9100%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%；弃权88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0888%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案五：《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意108,795,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权88,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,068,341股，占出席会议中小股东所持股份的98.8145%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0967%；弃权88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0888%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案六：《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意108,736,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.8568%；反对67,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615%；弃权88,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,009,241股，占出席会议中小股东所持股份的98.0907%；反对67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.8206%；弃权88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0888%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议（后附签字页）。

　　2、法律意见书。

　　

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月17日