证券代码:000537           证券简称:广宇发展            公告编号:2021-063

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年6月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年6月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

　　同意控股股东鲁能集团有限公司部分变更关于南京方山置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司避免同业竞争承诺。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2021-065）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　二、审议通过了《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》

　　同意间接控股股东中国绿发投资集团有限公司自愿承接履行鲁能集团有限公司关于大连鲁能置业有限公司、都城伟业集团有限公司关于海南亿隆城建投资有限公司的避免同业竞争承诺，变更相关承诺主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的公告》（公告编号：2021-066）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　三、审议通过了《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》

　　同意公司与控股股东鲁能集团有限公司就南京方山置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司经营管理事宜续签《委托经营管理合同》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。

　　本议案相关的董事会决议将于公司2021年度第四次临时股东大会审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》之日起生效。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　四、审议通过了《关于与间接控股股东中国绿发签署股权委托管理合同暨关联交易的议案》

　　同意公司与间接控股股东中国绿发投资集团有限公司就海南亿隆城建投资有限公司60%股权委托管理事宜签订《股权委托管理合同》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与间接控股股东中国绿发签署股权委托管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。

　　本议案相关的董事会决议将于公司2021年度第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》之日起生效。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　五、审议通过了《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选冉令虎先生为公司第十届董事会审计委员会委员，审计委员会主任委员及其他委员均保持不变。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-069）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　六、审议通过了《关于为所属公司顺义新城增资的议案》

　　同意公司为所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）增资10亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司顺义新城增资的公告》（公告编号：2021-070）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　七、审议通过了《所属公司对外投资设立子公司的议案》

　　同意公司所属公司顺义新城对外投资设立子公司，投资金额33亿元，其中注册资本13亿元，资本公积金20亿元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-071）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　八、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年7月6日下午3:00在北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）召开2021年第四次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月18日

　　

　　证券代码:000537         证券简称:广宇发展           公告编号:2021-064

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第十届监事会第三次会议于2021年6月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年6月17日以通讯表决方式召开。会议应到监事三名, 实到监事三名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

　　同意控股股东鲁能集团有限公司部分变更关于南京方山置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司避免同业竞争承诺。监事会认为，董事会就公司控股股东鲁能集团有限公司部分变更避免同业竞争承诺的事项履行了审议程序，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生依法回避了表决，相关程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　二、审议通过了《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》

　　同意间接控股股东中国绿发投资集团有限公司自愿承接履行鲁能集团有限公司关于大连鲁能置业有限公司和都城伟业集团有限公司关于海南亿隆城建投资有限公司的避免同业竞争承诺，变更相关承诺主体。监事会认为，董事会就公司股东及关联方变更部分避免同业竞争承诺主体的事项履行了审议程序，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生依法回避了表决，相关程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　

　　天津广宇发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月18日

　　

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展         公告编号：2021-072

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2021年6月17日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月6日（星期二）下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2021年7月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年7月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2021年6月29日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年6月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　（1）《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

　　（2）《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的议案》

　　上述议案为特别议案，且为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决，且需经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

　　2.审议披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-064）、《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2021-065）、《关于变更部分避免同业竞争承诺主体的公告》（公告编号：2021-066）。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第四次临时股东大会会议材料》。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2021年7月2日（星期五）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

　　(以2021年7月2日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒

　　联系电话：(010)85727720

　　联系传真：(010)85727714

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第九次会议决议

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议

　　3.其他报告文件

　　4.备查文件备置地点：公司证券部

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：广宇投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表2  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　

　　（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年7月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月6日上午9：15，结束时间为2021年7月6日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：2021年   月   日

　　

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展          公告编号：2021-073

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于关联方向公司提供财务资助

　　暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第十届董事会第八次会议、2021年5月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》，公司关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）拟向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度200亿元，利率5.5%，期限不超过5年。详见公司2021年4月30日及2021年5月21日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，公司及所属公司已使用上述财务资助额度41.15亿元。

　　一、关联交易进展

　　1.为保障公司生产经营需要，公司关联方中国绿发拟向公司提供30亿元财务资助额度，利率5.5%，期限3年。据此测算，本次关联交易金额349,500万元（其中应支付的利息为49,500万元）。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次中国绿发向公司提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2021年第二次临时股东大会审议通过的预计新增年度财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司2021年第二次临时股东大会审议通过的新增2021年财务资助额度的本金发生额为71.15亿元，剩余本金额度为128.85亿元。

　　4.根据公司2021年第二次临时股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。

　　5.2021年6月16日，公司召开第15次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

　　6.公司拟于近期与中国绿发签署相关借款协议。

　　二、交易对方基本情况

　　1.公司名称：中国绿发投资集团有限公司

　　2.成立日期：1988年05月21日

　　3.注册地址：北京市东城区礼士胡同18号2幢

　　4.统一社会信用代码：911100001000079554

　　5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号

　　6.法定代表人：刘宇

　　7.注册资本：400亿元人民币

　　8.公司类型：其他有限责任公司

　　9.营业范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10.中国绿发是由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）和中国国新控股集团有限公司（以下简称“中国国新”）参股投资的股权多元化中央企业，其中中国诚通持股40%，国家电网持股30%，中国国新持股30%，各个股东持股比例较为接近，无控股股东。中国绿发的实际控制人为国务院国资委。

　　11.存在的关联关系

　　中国绿发持有公司控股股东鲁能集团100%股权，为上市公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，中国绿发与公司构成关联关系。

　　12.经查询，中国绿发非失信责任主体。

　　13.中国绿发财务状况

　　中国绿发最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　

　　14.历史沿革

　　中国绿发成立于1988年5月21日，主营业务为仓储物流包装等业务。2020年7月，公司名称从中国智能物流包装有限公司改为中国绿发投资集团有限公司，公司股东由中国包装总公司变更为中国诚通；2020年8月10日，公司股东新增国家电网和中国国新。

　　三、董事会及独立董事意见

　　董事会认为，本次关联方中国绿发向公司提供财务资助事项，有利于缓解公司及所属公司资金需求，促进业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　四、其他事项

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。

　　五、备查文件

　　天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2021〕15号）。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2021年6月18日