证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]201号）批准，公司公开发行不超过4,266.70万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为4,266.70万股，发行价格为32.74元/股，募集资金总额合计139,691.76万元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 共 计 人 民 币6,600.75万元，实际募集资金净额为人民币133,091.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2021]第ZF10349号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司分别与宁波银行股份有限公司汇通支行、广发银行股份有限公司宁波东城分行、中国工商银行股份有限公司北仑大碶分行、中国光大银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对本公司及子公司德业环境、保荐机构（主承销商）及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
三、募集资金账户使用及销户情况
公司于2021年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的20,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
截至本公告日，公司已将上述募集资金专项账户上的实际余额 20,010.96万元（含利息收入）转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构（主承销商）及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2021年6月9日
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-024
宁波德业科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理牛涛先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于宁波德业科技股份有限公司2021年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于宁波德业科技股份有限公司2021年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于2021年度购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于申请2021年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司2020年度审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第3、5、8、9、10、12、13项议案需对中小投资者单独计票。
2、 第10项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，且关联股东已对本议案回避表决。
3、 本次会议所有议案均获得表决通过。
4、 本次股东大会还听取了《宁波德业科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华 叶佳舟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波德业科技股份有限公司
2021年6月9日
