证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-072

　　债券代码：149047      债券简称：20合力01

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第十四次会议

　　2、 会议通知时间：2021年5月30日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2021年6月4日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、 审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年6月21日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23

　　号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月五日