证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2021-030
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、独立董事高聪先生、吴泗宗先生、徐士英女士、史慧珠女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司2021年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
同意公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称：坪山宏源）拟向金融机构申请金额不超过人民币10亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司拟将持有的坪山宏源60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币6亿元的借款担保。
表决情况：
11、 议案名称：关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案
审议结果：通过
同意公司将供应商对公司及下属公司的应收账款债权（即公司及下属子公司对供应商的应付账款）为基础资产，开展储架式供应链金融资产证券化业务，并以上述供应链ABS相同类型的基础资产，在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据项目，前述项目方案如下：
1、供应链ABS发行方案
专项计划拟采取储架发行方式，总规模不超过20亿元（含），每期专项计划资产支持证券预期期限不超过3年（含）。
2、供应链ABN发行方案
资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币10亿元（含），可在注册额度内分期发行，资产支持票据项目发行期限不超过3年（含）。
3、授权事项
股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层全权办理本次供应链ABS和供应链ABN项目涉及的相关事宜。
表决情况：
12、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 关于发行公司债券方案的议案
13.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
13.02议案名称：票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
13.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
13.04议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
13.05议案名称：债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
13.06议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
13.07议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
13.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
13.09议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
13.10议案名称：发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
13.11议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
13.12议案名称：本决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：关于公司子公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
同意公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司（以下简称：武汉世茂嘉年华）拟向金融机构申请金额不超过人民币5.9亿元（含）的借款，公司控股子公司长沙世茂瑞盈置业有限公司拟将其持有的长沙芙蓉项目[2020]长沙市129号地块抵押给提供借款的金融机构，为武汉世茂嘉年华提供金额不超过人民币5.9亿元（含）的借款担保。
表决情况：
15、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
17、 关于选举独立董事的议案
18、 关于选举监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司及西藏世茂企业发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计2,743,974,995股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、王双婷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海世茂股份有限公司
2021年6月5日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2021-031
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月4日在上海市浦东新区金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举许荣茂先生担任公司第九届董事会董事长。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举许薇薇女士担任公司第九届董事会副董事长。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
同意对《董事会专门委员会工作细则》中的相关条款进行修订。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成及职务安排，具体如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：许荣茂董事长；
委员：许世坛董事、吴凌华董事、钱协良独立董事、王洪卫独立董事。
（二）董事会提名委员会
主任委员：吴泗宗独立董事；
委员：许荣茂董事长、王洪卫独立董事。
（三）董事会审计委员会
主任委员：徐建新独立董事；
委员：许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事。
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：钱协良独立董事；
委员：吴凌华董事、徐建新独立董事。
五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任吴凌华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》
同意聘任张杰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》
同意聘任俞峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2021年6月5日
附件一：公司董事长简历
许荣茂先生，71岁，工商管理硕士，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事长、世茂集团董事局主席。此外，许先生还担任全国政协常务委员，中国侨商联合会会长，中华海外联谊会副会长，香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长等职务。
附件二：公司副董事长简历
许薇薇女士，46岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会副董事长、世茂国际控股有限公司董事局副主席兼总裁。历任公司第八届董事会副董事长，第五届、第六届、第七届董事会副董事长、公司总裁，兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。
附件三：公司总裁简历
吴凌华先生，48岁，南京大学经济法硕士，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事、总裁。历任公司第八届董事会董事、公司总裁、副总裁，华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地（南宁）有限公司副总经理，华润（深圳）有限公司华润中心总经理。
附件四：公司副总裁兼首席财务官简历
张杰先生，44岁，复旦大学会计硕士，中国注册会计师。现任上海世茂股份有限公司副总裁兼首席财务官。历任公司副总裁兼首席财务官、财务总监、内审总监，上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理。
附件五：公司副总裁兼首席财务官简历
俞峰先生，46岁，毕业于立信会计高等专科学校，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事会秘书。历任公司董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表、财务经理。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2021-032
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年6月4日在上海市浦东新区金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。
选举汤沸女士担任公司第九届监事会监事长。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2021年6月5日
附：监事长简历
汤沸女士，51岁，工商管理硕士，现任公司第九届监事会监事长、世茂集团执行董事兼集团财务管理中心负责人、世茂服务非执行董事，历任公司第八届监事会监事长、世茂集团助理总裁兼审计总监、世茂集团副总裁兼财务总监。加盟世茂集团前，曾任职中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人。
