证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-046

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年6月3日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

　　吴子富先生于2020年9月至2021年5月，任公司第五届董事会独立董事。鉴于其任职期间勤勉敬业，且在企业管理、战略运营、公司治理等方面具有丰富的从业经验，具备担任公司总裁的职业素养与能力。经公司董事长吕强先生提名，董事会提名委员会审查，董事会作出以下决议：聘任吴子富先生为公司总裁（简历见附件），全面负责公司经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　吴子富先生于2021年5月21日正式辞任公司独立董事，辞任至今，其未买卖、未持有公司股票。其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。故，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日

　　简历：

　　吴子富先生：汉族，中共党员，1966年生，硕士学历，高级会计师。1985年8月至2006年1月，历任浙江省遂昌县财税局股长、宁波大榭开发区财税局预算处处长、宁波大榭开发区财税局局长等职务；2006年2月至2018年8月，历任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境股份有限公司董事长、盾安控股集团有限公司总裁；2018年9月至2021年5月，任顾家集团有限公司副总裁；2020年9月至2021年5月，任公司独立董事。2021年6月1日，入职公司。

　　截至目前，吴子富先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-045

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年5月28日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年6月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　经与会董事审议，形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任总裁的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于聘任总裁的公告》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　二、 备查文件

　　1、 第五届董事会第九次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日