证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2021-044

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月31日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月31日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：董事长薛向东先生

　　6、公司董事会于2021年5月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计11人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,170,295,045股，占公司股份总数的37.5638%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计66人，代表公司有表决权的股份32,649,717股，占公司股份总数的1.0480%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共77人，代表公司有表决权的股份1,202,944,762股，占公司股份总数的38.6118%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东69人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数35,582,944股，占公司股份总数的1.1421%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

　　行了表决。审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

　　总表决情况：同意1,202,344,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501%；反对594,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者的表决情况：同意34,982,444股，占出席会议所有中小股东所持股份的98.3124%；反对594,700股，占出席会议所有中小股东所持股份的1.6713%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0163%。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。详情参见2021年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　（二）审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

　　总表决情况：同意43,967,186股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.6998%；反对563,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.2641%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0361%。

　　中小投资者的表决情况：同意35,003,744股，占出席会议所有非关联中小股东所持股份的98.3723%；反对563,100股，占出席会议所有非关联中小股东所持股份的1.5825%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联中小股东所持股份的0.0452%。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。详情参见2021年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、韩悦

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年六月一日