证券代码：688086        证券简称：紫晶存储        公告编号：2021-029

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书王炜出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司2020年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于2021年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-9属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、议案6、7、8对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

　　律师：罗永泉、叶海丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月27日