证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票有效期的情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于2020年6月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期为公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即2020年6月8日至2021年6月7日。具体内容详见公司2020年5月23日、6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号），具体内容详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2021年5月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期自2020年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长12个月，即延长至2022年6月7日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
二、公司独立董事的独立意见
公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律、法规的规定，符合本次非公开发行工作的实际情况和现状，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
综上，我们认为，公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，我们一致同意将本次董事会审议通过的相关议案提交公司股东大会审议。
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2021年 5月26日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-048
营口金辰机械股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月11日13 点30分
召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月11日
至2021年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年5月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，相关决议及公告详见2021年5月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1至议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2021年6月7日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00
3、登记地点：公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼证券及法律事务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2021年6月11日13：30时前至会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：陈晓冬
联系电话：【0417-6682389】
传真：【0417-6682389】
联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼证券及法律事务部
邮编：115000
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2021年5月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
营口金辰机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-046
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董事会第六次会议于2021年5月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年5月20日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自2020年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2022年6月7日。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号： 2021-047）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会对董事会的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意提请股东大会将授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期自 2020 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 6 月 7 日。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号： 2021-047）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2021年 5月26日
