证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2021-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召开方式：现场会议+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘克洋
6、召开会议通知及相关文件已于2021年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布，具体详见该日披露的《北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知》（公告编号：2021-051）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日（星期五）上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日（星期五）9:15—15:00的任意时间。
（三）出席人员情况
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份313,577,561股，占上市公司总股份的28.5093%。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东3人，代表股份279,339,341股，占上市公司总股份的 25.3965%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东76人，代表股份34,238,220股，占上市公司总股份的3.1128%。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份34,274,420股，占上市公司总股份的3.1161%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份36,200股，占上市公司总股份的0.0033%。
通过网络投票的股东76人，代表股份34,238,220股，占上市公司总股份的3.1128%。公司董事、监事、高管人员出席了会议。
公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意312,847,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.7671%；反对730,317股，占出席会议所有股东所持股份的0.2329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意33,544,103股，占出席会议中小股东所持股份的97.8692%；反对730,317股，占出席会议中小股东所持股份的2.1308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议并通过了《2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意312,847,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.7671%；反对730,317股，占出席会议所有股东所持股份的0.2329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意33,544,103股，占出席会议中小股东所持股份的97.8692%；反对730,317股，占出席会议中小股东所持股份的2.1308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意312,907,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7863%；反对670,117股，占出席会议所有股东所持股份的0.2137%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意33,604,303股，占出席会议中小股东所持股份的98.0448%；反对670,117股，占出席会议中小股东所持股份的1.9552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意312,655,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7059%；反对731,817股，占出席会议所有股东所持股份的0.2334%；弃权190,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0607%。
中小股东总表决情况：同意33,352,303股，占出席会议中小股东所持股份的97.3096%；反对731,817股，占出席会议中小股东所持股份的2.1352%；弃权190,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5552%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议并通过了《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意312,907,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7863%；反对670,117股，占出席会议所有股东所持股份的0.2137%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意33,604,303股，占出席会议中小股东所持股份的98.0448%；反对670,117股，占出席会议中小股东所持股份的1.9552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议并通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意312,907,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7863%；反对670,117股，占出席会议所有股东所持股份的0.2137%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意33,604,303股，占出席会议中小股东所持股份的98.0448%；反对670,117股，占出席会议中小股东所持股份的1.9552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议并通过了《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》
总表决情况：同意33,604,303股，占出席会议所有股东所持股份的98.0448%；反对670,117股，占出席会议所有股东所持股份的1.9552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意33,604,303股，占出席会议所有股东所持股份的98.0448%；反对670,117股，占出席会议所有股东所持股份的1.9552%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。关联股东银河天成集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份279,303,141 股，在表决此议案时进行了回避表决，回避表决279,303,141股。
（八）审议并通过了《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意312,905,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.7858%；反对670,117股，占出席会议所有股东所持股份的0.2137%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东总表决情况：同意33,602,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.0405%；反对670,117股，占出席会议中小股东所持股份的1.9552%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所
2、律师姓名：王珂律师、李慧律师
3、结论性意见：王珂律师、李慧律师认为，公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2020年年度股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（西安）律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2020年年度股东大会会议的法律意见书》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二二一年五月二十一日
