证券代码：000755       证券简称：山西路桥 　     公告编号：2021—39

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2021年5月14日以电话、邮件或书面的方式发出，本次会议于2021年5月20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事共计5人，实际出席监事5人。会议的召开、参与表决监事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　二、监事会审议情况

　　审议通过《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年3月31日为审计基准日对公司本次发行股份购买资产事项进行了加期审计，并出具了《山西平榆高速公路有限责任公司审计报告》（中天运[2021]审字第90516号），《山西路桥股份有限公司备考财务报表审阅报告》（中天运[2021]阅字第00002号）。公司拟将上述补充更新后的财务报告作为向监管部门提交的申报材料。

　　三、 备查文件

　　第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山西路桥股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年5月20日

　　证券代码：000755       证券简称：山西路桥 　     公告编号：2021—40

　　山西路桥股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2021年5月14日以电话、邮件或书面的方式发出，本次会议于2021年5月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事共计8人，实际出席董事8人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　二、董事会审议情况

　　审议通过《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事袁清茂、李武军、刘安民、高在文、王春雨回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年3月31日为审计基准日对公司本次发行股份购买资产事项进行了加期审计，并出具了《山西平榆高速公路有限责任公司审计报告》（中天运[2021]审字第90516号），《山西路桥股份有限公司备考财务报表审阅报告》（中天运[2021]阅字第00002号）。公司拟将上述补充更新后的财务报告作为向监管部门提交的申报材料。

　　三、 备查文件

　　第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西路桥股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月20日

　　证券代码：000755        证券简称：山西路桥 　     公告编号：2021—42

　　山西路桥股份有限公司关于全资子

　　公司签署银行借款合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次借款目的是全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司用于置换前期存量贷款，有利于降低财务费用，符合其运营管理的需要。

　　2、本次借款不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、合同签署概况

　　2021年5月20日，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）作为借款人与国家开发银行山西省分行签署《人民币资金借款合同》，国家开发银行山西省分行向榆和高速公司提供总计人民币442,790万元的贷款。

　　二、合同的主要内容

　　1、贷款金额：榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目贷款金额为人民币200,250万元，左权至和顺段项目贷款金额为人民币242,540万元，共计人民币442,790万元。

　　2、贷款利率：贷款利率=基准利率+利差，其中：基准利率为合同生效日前一个营业日所适用的LPR5Y报价，利差为-69BP。合同项下基准利率自合同生效日起每满1年调整1次，调整日为5月21日，调整以后的合同项下基准利率为调整日前一个营业日所适用的LPR5Y报价。

　　3、贷款期限：榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目贷款期限从2021年5月21日起至2037年5月20日止，共计16年；左权至和顺段项目贷款期限从2021年5月21日起至2045年5月20日止，共计24年。

　　4、还款计划：按合同约定计划向贷款人偿还贷款本金及利息。

　　5、担保：榆和高速公司以其依法可以出质的榆社至和顺高速公路车辆通行费收费权及其项下收益提供质押担保。

　　三、对公司的影响

　　上述贷款用于置换榆和高速公司前期与中国光大银行股份有限公司太原分行、光大兴陇信托责任有限公司贷款，降低财务费用，有利于降低公司整体生产经营成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　《人民币资金借款合同》

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　

　　证券代码：000755     　 证券简称：山西路桥 　   公告编号：2021—41

　　山西路桥股份有限公司

　　关于全资子公司利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、全资子公司利润分配方案概况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）拟进行利润分配，具体分配方案为：

　　截至2020年12月31日，榆和高速公司可供股东分配的利润为498,781,056.76元。公司于近日作出决定，同意榆和高速公司向股东分配利润399,024,845.41元，占可供分配利润的80%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、本次利润分配对公司的影响

　　公司持有榆和高速公司100%股权，本次可取得分红款399,024,845.41元。榆和高速公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，根据相关会计准则，上述分红款项将增加公司本年度母公司财务报表净利润，但不增加公司本年度合并财务报表净利润，对公司本年度整体经营业绩不产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　山西路桥集团榆和高速公路有限公司股东决定。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2021年5月21日