证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2021-039
转债代码：113527 转债简称：维格转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月11日 14点00分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3999-5号上海虹桥雅辰悦居酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月11日
至2021年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报上刊登了相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：王宝林
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。 （二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。 （三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。 （四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017 联系电话：025-84736763 传真：025-84736764 电子邮箱：securities@vgrass.com （五）登记时间：2021年6月7日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。2021年6月10日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。 （六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2021年6月10日17：00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司进行确认，出席会议时凭上述资料签到并出席。
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件：《授权委托书》
附件：授权委托书
授权委托书
锦泓时装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2021年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2021-040
转债代码: 113527 转债简称: 维格转债
锦泓时装集团股份有限公司关于可转债
转股数量达到转股前公司总股本的10%及
可转债可能满足赎回条件的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至2021年5月20日收盘，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因转股累计增加数量为25,953,302股，达到“维格转债”转股前公司总股本252,372,390股的10%，“维格转债”余额为490,339,000元，占“维格转债”发行总额的65.73%
● 截至2021年5月20日收盘，公司近期股票收盘价已累计10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）的相关约定，若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%（含130%），将触发“维格转债”的有条件赎回条款。公司将于公司股票收盘价连续30个交易日中累计15个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%时，召开董事会审议决定是否行使赎回权。特此提请投资者注意投资风险。
● “维格转债”转股价：9.85元，转债代码：113527
一、累计转股数量达到转股前公司总股本的10%
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额74,600.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书“〔2019〕31号”文同意，公司74,600.00万元可转换公司债券于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司该次发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份。
截至2021年5月20日收盘，已有255,661,000元转换成锦泓集团股票,“维格转债”余额为490,339,000元，占维格转债发行总额的65.73%；锦泓集团股票因转股累计增加数量为25,953,302股，达到维格转债转股前公司总股本252,372,390股的10%，“维格转债”累计转股数量与2020年年末相比增加25,909,068股，本公司股本总数变为278,325,692股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）赎回条款
公司在《可转债募集说明书》中关于赎回条款的约定如下：
公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
“维格转债”当期转股价格为9.85元。自2021年4月29日至2021年5月20日，公司股票收盘价已累计10个交易日高于“维格转债”当期转股价格的130%，根据公司《可转债募集说明书》的相关约定，若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于“维格转债”当期转股价格的130%（含130%），将触发“维格转债”的有条件赎回条款。届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
三、风险提示
公司将根据根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于满足《可转债募集说明书》约定的赎回条款后，召开董事会审议决定是否行使赎回权，并根据信息披露的有关规定，在法定信息披露媒体予以公告，请投资者届时关注公司在法定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
四、联系方式
公司证券法务部
办公电话：025-84736763
电子邮箱：securities@vgrass.com
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
