证券代码：603358        证券简称：华达科技     公告编号：2021-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书徐正敏；副总经理洪兴、副总经理陈先宏、财务总监杨建国列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于公司2020年度利润分配的预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于计提2020年度商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6，陈竞宏、葛江宏回避表决

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：杨振华、范馨中

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所上海分所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召 集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资 格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　华达汽车科技股份有限公司

　　2021年5月21日