证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　9.01议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.02议案名称：发行股票的种类、面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.03议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.04议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.06议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.08议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.09议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.10议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.11议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭龙、廖培羽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席/列席本次股东大会的人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人具备召集本次股东大会的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月22日