证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2021-035

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年5月21日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2021年5月20日以邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经总经理提名，同意聘任公司原财务总监、现副总经理龚涛女士兼任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-036）具体内容详见2021年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年5月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月22日

　　证券代码：002990           证券简称：盛视科技         公告编号：2021-036

　　盛视科技股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监田磊先生的书面辞职报告。田磊先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，田磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，田磊先生未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对田磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年5月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经总经理提名，同意聘任公司原财务总监、现副总经理龚涛女士兼任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。龚涛女士简历详见附件。

　　龚涛女士为公司现任副总经理，本次聘任后，龚涛女士将担任公司副总经理、财务总监。

　　特此公告。

　　盛视科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月22日

　　附件：

　　龚涛女士简历

　　龚涛女士，中国国籍，无境外永久居留权。1975年7月生，大学本科学历，高级会计师。曾任四川省工业设备安装集团有限公司北京分公司会计、深圳合泰实业发展有限公司会计。2001年加入公司，历任会计主管、财务经理、财务总监、副总经理，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，龚涛女士未直接持有公司股票，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股份70万股。龚涛女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业11.14%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东之间无其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。