证券代码：002586              证券简称：*ST围海               公告编号：2021-072

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2021年5月21日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司减少投资的议案》，同意对全资子公司香港围海有限公司（以下简称“香港围海”）减少投资2,500万美元。本次减资后，香港围海境外投资总额为15,500万美元。

　　2、本次减资后，香港围海的注册资本和股权结构不变，公司仍持有其100%的股权。本次减资事项属于境外投资，须经政府相关部门批准后方可实施。

　　3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次减资事项属于公司董事会决策审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、减资主体介绍

　　公司名称：香港围海有限公司

　　注册资本：10,000元港币（为公司全资子公司）

　　住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：沈伟平

　　经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

　　注：香港围海于2013年5月经公司第四届董事会第四次会议审议通过后，在香港特别行政区注册设立。（详见公司《第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2013-032））

　　三、交易情况概述表

　　

　　注：按2021年5月21日的美元对人民币汇率为6.4471计算，2500万美元换算人民币约为16117.75万元。本次减资事项属境外投资，根据政府相关部门要求，需经董事会决议通过。

　　四、本次减资的目的和对公司的影响

　　1、对香港围海进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。

　　2、本次减资不会对公司产生重大影响。 本次减资不改变香港围海的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议

　　2、交易情况概述表

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十二日

　　

　　证券代码：002586              证券简称：*ST围海               公告编号：2021-073

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于聘任董事长助理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2021年5月21日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任董事长助理的议案》。具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　为满足公司发展需要，根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任殷航俊先生（简历附后）担任公司董事长助理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十二日

　　附件：

　　殷航俊先生简历

　　殷航俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，中国致公党党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。1997年7月入职公司，历任公司项目部工程科长、项目副经理、项目总工、项目经理、部门经理、副总经理；2019年12月至2020年4月，殷航俊先生任公司总经理兼法定代表人。

　　截至本公告日，殷航俊先生直接持有公司1,200,000股股份。

　　殷航俊先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董监高的情形，不属于“失信被执行人”；其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的要求。

　　

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2021-074

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2021年5月19日以传真、邮件或专人送达形式发出，全体董事同意豁免提前三日通知，会议于2021年5月21日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　1、 会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向境外全资子公司减少投资的议案》；

　　董事会同意对境外全资子公司香港围海有限公司减少投资2,500万美元。

　　具体内容详见2021年5月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司减少投资的公告》。

　　2、 会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事长助理的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　董事会同意聘任殷航俊先生为公司董事长助理，任期至本届董事会任期届满时为止。

　　具体内容详见2021年5月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事长助理的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司六届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　

　　

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十二日