证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-028
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为2021年5月21日下午14：30分
网络投票时间为2021年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日09:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号）
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份1,330,658,844股，占上市公司总股份的59.3651%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,313,200,112股，占上市公司总股份的58.5862%。
通过网络投票的股东23人，代表股份17,458,732股，占上市公司总股份的0.7789%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份17,458,732股，占上市公司总股份的0.7789%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东23人，代表股份17,458,732股，占上市公司总股份的0.7789%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、 议案审议及表决情况
议案1、 董事会工作报告
总表决情况：
同意1,330,536,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908%；反对122,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966%；反对122,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2、 监事会工作报告
总表决情况：
同意1,330,536,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908%；反对122,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966%；反对122,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3、2020年度财务决算报告
总表决情况：
同意916,397,978股，占出席会议所有股东所持股份的68.8680%；反对122,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权414,138,666股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的31.1228%。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966%；反对122,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6999%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034%。
议案4、2020年度利润分配预案
总表决情况：
同意1,330,638,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,438,032股，占出席会议中小股东所持股份的99.8814%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5、 2021年度财务预算报告
总表决情况：
同意1,330,562,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；反对96,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,362,332股，占出席会议中小股东所持股份的99.4478%；反对96,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5522%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案6、 2020年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意1,330,536,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908%；反对122,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,335,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.2966%；反对122,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案7、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意1,330,551,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919%；反对107,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,351,532股，占出席会议中小股东所持股份的99.3860%；反对107,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案8、 2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意1,330,525,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对133,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,325,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.2348%；反对133,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案9、2020年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意916,387,178股，占出席会议所有股东所持股份的68.8672%；反对133,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权414,138,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的31.1228%。
中小股东总表决情况：
同意17,325,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.2348%；反对133,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案10、 关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意1,330,558,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对95,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意17,358,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4278%；反对95,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235%。
上述议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：常娜娜、李静
3、结论性意见：
本所律师认为，公司2020年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、 备查文件
1、公司2020年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2020年度股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事会
2021年5月21日
