证券代码：002749          证券简称：国光股份     公告编号：2021-045号

　　债券代码：128123          债券简称：国光转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事何颉

　　董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因出差，本次股东大会由过半数董事共同推举董事何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

　　

　　2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席股东大会，公司部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、公司保荐机构保荐代表人列席股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　（一）关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况如下：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（二）关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　表决情况如下：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（三）关于2020年年度报告及摘要的议案

　　表决情况如下：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（四）关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　表决情况如下：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（五）关于《2021年度财务预算报告》的议案

　　表决情况如下：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（六）关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（七）关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（八）关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（九）关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十）关于拟聘任会计师事务所的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十一）关于《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十二）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十三）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十四）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十五）关于制定公司《子公司管理制度》的议案

　　表决情况如下：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十六）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十七）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、见证律师姓名：蒋广辉、刘亚新

　　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2020年股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2021年5月22日