证券日报 - 深圳市路畅科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

深圳市路畅科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 2021-05-22

　　证券代码：002813 证券简称：路畅科技公告编号: 2021-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　（1）现场会议：2021年05月21日 13:30

　　（2）网络投票：2021年05月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年05月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年05月21日09:15至15:00任意时间段。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室

　　（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会

　　（四）投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　（五）会议主持人：董事长张宗涛先生

　　（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份81,809,602股，占上市公司总股份的68.1747%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份81,803,702股，占上市公司总股份的68.1698%；通过网络投票的股东2人，代表股份5,900股，占上市公司总股份的0.0049%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份20,700股，占上市公司总股份的0.0172%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的0.0123%；通过网络投票的股东2人，代表股份5,900股，占上市公司总股份的0.0049%。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士在公司2020年年度股东大会上进行述职。《公司2020年度董事会工作报告》以及《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　总表决情况：

　　同意81,809,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5169%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4831%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（三）审议通过了《关于审议公司2021年度经营计划的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（四）审议通过了《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　《2020年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　总表决情况：

　　同意81,809,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于审议公司2020年财务决算报告的议案》

　　我公司2020年末总资产为54,050.49万元，年末公司负债为15,855.51万元，年末净资产为38,194.98万元。我公司2020年度营业收入49,266.31万元,营业利润-6,627.97万元,营业外收支净额15,721.56万元,利润总额9,093.60万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01万元，非经常性损益16,960.13万元。

　　《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（六）审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2021年度的审计机构。

　　《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（七）审议通过了《关于审议公司2020年度现金分红方案的议案》

　　公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（八）审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　股东郭秀梅为本议案关联人，回避表决。

　　总表决情况：

　　同意2,661,912股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　（十）审议通过了《关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》

　　《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　11.01：选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事

　　同意选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　11.02：选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事

　　同意选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　11.03：选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事

　　同意选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　12.01：选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事

　　同意田韶鹏先生担任第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　12.02：选举陈琪女士为第四届董事会独立董事

　　同意陈琪女士担任第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　（十三）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

　　13.01：选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事

　　同意选举陈守峰先生担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　13.02：选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事

　　同意选举杨成先生担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审核之日起生效。

　　总表决情况：

　　同意股份数:81,803,703股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:14,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘洪羽、付青

　　（三）结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十一日