证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-038
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共22人，代表股份数 2,813,362,296股，占公司有表决权股份总数的43.2329%。其中中小投资者共20人，代表股份15,630,561股，占公司有表决权股份总数的0.2402%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份 2,797,731,735股，占公司有表决权股份总数的42.9928%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份15,630,561股，占公司有表决权股份总数的0.2402%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东20人，代表股份15,630,561股，占公司股份总数的0.2402%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于注册发行中期票据的议案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（二）《关于注册发行超短期融资券的议案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（六）《湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（七）《湖北能源集团股份有限公司2020年度报告及摘要》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（八）《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（九）《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》
本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司及关联交易方三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，回避表决本议案。
表决情况如下：同意1,790,041,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8759%；反对2,223,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,407,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的85.7753%；反对2,223,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.2247%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（十）《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，股东三峡集团同为公司及关联交易方三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东,三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，回避表决本议案。
表决情况如下：同意1,790,041,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8759%；反对2,223,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意13,407,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的85.7753%；反对2,223,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.2247%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（十一）《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,620,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9354%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0646%；弃0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
（十二）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况如下：同意2,799,370,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5027%；反对13,991,690股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4973%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,638,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的10.4850%；反对13,991,690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的89.5150%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：李姗姗、涂岑
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司
董事会
2021年5月21日
