证券代码：600105             证券简称：永鼎股份            公告编号：2021-057

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事苗莉女士因事未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：公司2020年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于计提存货跌价准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于公司续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：公司2020年度内部控制审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案 4、8、9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

　　2、本次股东大会议案 8关联股东永鼎集团有限公司持有公司 424,512,467股，已回避表决。

　　3、本次股东大会议案15已按累积投票制表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所

　　律师：黄昕、薛恒

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　

　　江苏永鼎股份有限公司

　　2021年5月22日