证券代码：600112        证券简称：*ST天成     公告编号：2021-046

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

　　章程》的规定。会议由总经理高健先生（代行董事长职责）主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 总经理高健（代理董事会秘书）出席了本次会议；副总经理兼财务负责人马滨岚、副总经理陈磊、副总经理黄巨芳列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于2021年度为子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：霍文宇、李彦斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2021年5月21日