证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体事项公告如下：
一、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第440A000146号标准无保留意见的审计报告，公司2020年实现净利润681,286,429.18元，公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为681,286,429.18元，加年初未分配利润274,955,193.65元，按规定提取法定盈余公积金20,510,436.19元，扣除2020年已向股东分配利润50,000,000.00元，2020年度末累计未分配利润为885,731,186.64元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为885,731,186.64元。公司截至2020年12月31日的资本公积金金额为173,867,297.00元，其中股本溢价11,347,700.00元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配方案为：以公司首次公开发行增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、独立董事意见
独立董事发表独立意见：同意通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股进行利润分配。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配方案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。
三、其他说明
1、上述利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者回报而拟定，资本公积足以实施本次转增方案。符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定和长远发展。
2、利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
4、利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-015
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。现将具体事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1009号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，本次发行募集资金总额为2,007,244,600.00元，减除发行费用人民币196,774,300.00元（含税）后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月20日出具了致同验字（2021）第440C000190号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后的公司实际募集资金净额拟投入以下6个项目，披露的募集资金投资项目的具体情况如下：
（三）募集资金使用情况
公司于2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金43,731.92万元及已支付发行费用的自筹资金681.78万元，具体内容详见2021年5月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。
二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
（二）投资目的
为提高公司及子公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，优化经济效益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（四）投资有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资品种
为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金及自有资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的期限不超过12个月，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
（六）资金来源
公司部分闲置募集资金及自有资金。
（七）实施方式
公司授权董事长在额度范围和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司计财部具体操作。
（八）信息披露
公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。
三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表独立意见如下：
公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司及子公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司及子公司对额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）自有资金进行现金管理。并发表意见如下：投资发行主体是金融机构的风险低、安全性高的保本型理财产品，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，相关事项决策程序合法、合规。
因此，招商证券对公司使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项无异议。其中《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》还需公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第八次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-014
东瑞食品集团股份有限公司关于
2021年度重大投资项目计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度重大投资项目计划的议案》。公司董事会同意对控股子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称：“东源东瑞”）、连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称：“连平东瑞”）、河源市东瑞肉类食品有限公司（以下简称：“东瑞肉食”）的投资计划。
2021年度计划的重大投资项目均不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资项目计划需提交股东大会审议。
一、投资项目概述
根据公司发展规划，结合公司实际经营及2021年度投资重点工作，公司控股子公司东源东瑞、连平东瑞、东瑞肉食将通过新增建设项目来逐步增加公司的主业规模，以此进一步增加公司的盈利能力及竞争力。经预测，新增项目总投资合计为人民币119,500.00万元，具体投资内容如下：
注：以上单个投资项目的预计总投资金额是根据建成规模进行测算，如后续因扩大或减少规模导致投入总额发生较大变化，则以投资项目实际发生额为准。若基建项目由于建筑成本等原因导致投资额超出预算，公司将按照相关制度规定，及时就超预算项目履行相关审议程序。
二、投资主体基本情况
（1）投资项目1-主体情况
企业名称：东源东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：东源县船塘镇群丰村民委员会办公楼一楼106房
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：1000.00万元人民币
经营范围：生猪养殖（筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营；花木、果蔬种植。
（2）投资项目2-主体情况
企业名称：连平东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：连平县三角镇塘背村大凹岭3号
法定代表人：曾东强
注册资本：3000.00万元人民币
经营范围：生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；杜长大商品代仔猪生产、销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）投资项目3-主体情况
企业名称：河源市东瑞肉类食品有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：东源县灯塔镇黄土岭村
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：5000.00万元人民币
经营范围：食品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资计划可能存在的风险及对公司的影响
尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和经济效益不能达标的风险。对此，公司将建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司养殖、饲料业务的拓展，同时延伸产业链，新增屠宰加工业务板块，提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
四、其他说明
1、2021年度围绕上述生产经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超过部分另行履行审议程序。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，将另行履行审议程序。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-008
东瑞食品集团股份有限公司关于以募集
资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月21日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金44,644.53万元。现将具体事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，本次发行募集资金总额为2,007,244,600.00元，减除发行费用人民币196,774,300.00元（含税）后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月20日出具了致同验字（2021）第440C000190号《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后的公司实际募集资金净额拟投入以下6个项目，披露的募集资金投资项目的具体情况如下：
在本次首次公开发行募集资金到位前，本公司根据上述项目进度情况，以自筹资金先行支付项目款项；在发行募集资金到位后，按照相关法规规定以募集资金置换前期自筹资金投入。
如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为43,962.75万元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（含增值税）为681.78万元。
（一）公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：
（二）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下：
四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，即使用募集资金44,644.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.75万元及已支付发行费用的自筹资金681.78万元。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，即使用募集资金44,644.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,962.75万元及已支付发行费用的自筹资金681.78万元。并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。
（三）独立董事发表的独立意见
独立董事对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表的独立意见如下：
为顺利推进募集资金投向项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要，现在用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合有关法律法规及公司制度的有关规定，履行了必要的法定审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用44,644.53万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证结论
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。认为：公司董事会编制的截至2021年5月21日的《东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年5月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第八次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-009
东瑞食品集团股份有限公司关于使用
自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金对全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）增资人民币29,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权；对全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“连平东瑞”）增资人民币7,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有其100%的股权；对全资子公司紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称“紫金农业”）增资人民币3,000万元，增资完成后，注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元，公司仍持有其100%的股权。以上增资拟于2022年12月31日前完成，主要用于上述子公司生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司管理层具体办理本次增资的具体事宜。
二、增资标的基本情况
（一）东源东瑞农牧发展有限公司：
（二）连平东瑞农牧发展有限公司：
（三）紫金东瑞农业发展有限公司：
三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险
公司本次对东源东瑞、连平东瑞、紫金农业进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步增加生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要，扩大业务规模及提升竞争力，对公司未来发展具有积极意义。
本次增资完成后，东源东瑞、连平东瑞、紫金农业仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对东源东瑞、连平东瑞、紫金农业的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-013
东瑞食品集团股份有限公司关于变更
公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1009号）核准，公司已公开发行股票3,167万股，募集资金净额为1,810,470,300元，其中计入股本31,670,000元，资本公积（股本溢价）1,778,800,300元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月20日出具《验资报告》（致同验字（2021）第440C000190号）。公开发行股票完成后，公司注册资本由9,500万元变更为12,667万元，公司股份总数由9,500万股变更为12,667万股。
公司拟以截至2021年4月20日的总股本12,667万股为基数进行权益分派，向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2021年5月21日，公司总股本12,667万股，本次转股后，公司注册资本由12,667万元变更为17,733.80万元，公司股份总数由12,667万股变更为17,733.80万股。
二、《公司章程》修订情况
三、其他说明
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。
修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、东瑞食品集团股份有限公司章程。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-017
东瑞食品集团股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年6月11日召开2020年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
1）会议召开时间：2021年6月11日（星期五）上午09:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月11日上午09:15至2021年6月11日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年6月4日（星期五）
3、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至2021年6月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
三、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
2、本次会议议案：
1)审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
2)审议关于修订《信息披露管理制度》的议案；
3)审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
4)审议关于独立董事述职报告的议案；
5)审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
6)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
7)审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
8)审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
9)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
10)审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
11)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
12)审议关于续聘2021年度审计机构的议案。
议案9为特别决议项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的相关公告。
四、提案编码
五、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2021年6月7日至6月8日，上午9:00-下午17:00
2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
4、登记手续：
1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
5、登记地点及联系方式：
联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券部
联系电话：0762-8729999转8810（证券部）
指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券部）
指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
6、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票。
7、其他事项：
1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；
2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议公告；
2、公司第二届监事会第八次会议决议公告。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-016
东瑞食品集团股份有限公司关于聘任
公司2021年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2021年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
基于上述原因，公司决定聘请致同会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
成立日期：致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469
截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2019年度业务收入为19.90亿元，其中审计业务收入为14.89亿元，证券业务收入3.1亿元。2019年度致同会计师事务所服务的上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
自2018年以来，致同会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次；13名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：关文源，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告5份。
签字注册会计师：童珍，注册会计师，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年未签署的上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：童登书，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告超过20份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可情况
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求，且综合考虑了相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况。该所符合《证券法》规定的审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事对本议案发表了独立意见，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司2021年度聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计的资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。
（三）监事会意见
公司于2021年5月21日召开了公司第二届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-010
东瑞食品集团股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司董事会同意公司在河源市东源县设立东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。
本次设立分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司本次设立分公司属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
一、拟设立分公司的基本情况
1、名称：东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司
2、地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块（仅限办公）
3、负责人：袁炜阳
4、经营范围：生猪养殖、销售（筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营）
上述拟设立分公司的基本情况最终以工商登记机关核准为准。
二、设立目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立分公司的目的及对公司的影响
本次设立分公司符合公司发展战略，有利于更好地优化公司的业务板块划分，提高公司产品和服务品质，为客户提供更加优质的产品和服务。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、设立分公司存在的风险
本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-007
东瑞食品集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年5月21日08:00在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及公司章程的规定。
一、会议议案：
（一）审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
（二）审议关于公司会计政策变更的议案；
（三）审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
（四）审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
（五）审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
（六）审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
（七）审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
（八）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
（九）审议关于续聘2021年度审计机构的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：
(一) 审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议关于公司会计政策变更的议案；
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
(四)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
(五)审议关于公司2021年度财务预算方案的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
(六)审议关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
公司2020年年度利润分配方案为：以公司增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
(七)审议关于公司2021年度重大投资项目计划的议案；
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2021年度重大投资项目计划的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
(八)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
(九)审议关于续聘2021年度审计机构的议案；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度审计业务。
内容详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2020年度股东大会审议。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司监事会
二二一年五月二十一日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2021-011
东瑞食品集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）变更原因
2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部文件规定自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2021年5月21日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次部分会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此同意本次会计政策变更。
六、本次会计政策变更对公司的影响
新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容。其他租赁模式下的会计处理无重大变化。
公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整财务报表期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二二一年五月二十一日
