证券代码：000100        证券简称：TCL科技       公告编号：2021-055

　　

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360100。

　　2. 投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月7日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月7日上午9:15至2021年6月7日下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书    兹委托      先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

　　

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　

　　证券代码:000100           证券简称:TCL科技        公告编号:2021-054

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年5月19日以邮件形式发出通知，并于2021年5月21日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于出售广州金服股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于出售广州金服股权暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事沈浩平先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股暨关联交易的公告》。

　　四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于拟对TCL华星进行增资的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟对TCL华星进行增资的公告》。

　　五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年6月7日下午14：30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室召开本公司2021年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1、关于出售广州金服股权暨关联交易的议案；

　　2、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日