证券代码：688195　　    证券简称：腾景科技        公告编号：2021-010

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15、 议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　16、 议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》；

　　2、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、议案5、议案6、议案7已经对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、普泽昆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　

　　证券代码：688195　　    证券简称：腾景科技          公告编号：2021-009

　　腾景科技股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来的《关于变更腾景科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“首次公开发行”）的保荐机构，原委派吕泉鑫先生和詹立方先生作为保荐代表人履行持续督导职责，鉴于原保荐代表人詹立方先生工作岗位变动，兴业证券决定由保荐代表人苏洲炜先生（简历附后）接替詹立方先生担任腾景科技首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，履行对公司的持续督导工作。

　　本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行持续督导的保荐代表人变更为吕泉鑫先生和苏洲炜先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对詹立方先生在公司首次公开发行及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　苏洲炜先生简历

　　苏洲炜先生：保荐代表人、注册会计师，从事投资银行业务多年，曾主持或参与了腾景科技（688195）、福昕软件（688095）IPO，三钢闽光（002110）、象屿股份（600057）并购重组，厦工股份（600815）资产整合，星云股份（300648）向特定对象发行股票，金牌厨柜（603180）可转债；爱用科技（836858）、携车网（870834）新三板挂牌等项目，具有丰富的投资银行经验。