证券代码：688590        证券简称：新致软件         公告编号：2021-023

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日在公司会议室现场召开了第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年5月13日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上海新致软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上海新致软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

　　鉴于公司监事吕羽因个人原因，申请辞去公司监事职务，现补江莉为新致软件第三届监事会新任监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上海新致软件股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月19日

　　

　　证券代码：688590        证券简称：新致软件         公告编号：2021-025

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到吕羽女士的书面辞职报告。因个人原因，吕羽女士申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司对吕羽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。由于吕羽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，吕羽女士仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。

　　2021年5月18日公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选江莉女士为第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司监事会

　　2021年5月19日

　　附件：

　　江莉女士简历

　　江莉，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月至1999年3月任合肥韩中文化交流协会职员；1999年4月至1999年10月任上海科利华软件有限责任公司市场经理；1999年11月入职上海新致软件股份有限公司，现担任金融行业运营总监。

　　江莉女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。