证券代码：603179          证券简称：新泉股份          公告编号：2021-046

　　债券代码：113509          债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509          转股简称：新泉转股

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资标的公司名称: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）。

　　增资金额：3,000万美元。

　　特别风险提示：本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资3,000万美元。增加投资后，投资总额由600万美元变更为3,600万美元，注册资本由8,044万墨西哥比索变更为38,000万墨西哥比索，持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自有资金出资。

　　（二）公司于2021年5月17日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.

　　（二）类型：SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

　　VARIABLE（可变注册资本股份有限公司）

　　（三）法定代表人：唐志华

　　（四）注册地址：墨西哥阿瓜斯卡连特斯州

　　（五）注册资本：8,044万墨西哥比索

　　（六）经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

　　（七）出资方式及股权结构：新泉发展香港有限公司（系公司全资子公司）持有99.75%股权，新泉股份持有0.25%股权。

　　（八）最近一期的财务状况：

　　单位：人民币万元

　　

　　注：墨西哥新泉成立日期为2021年1月7日。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次对子公司墨西哥新泉增资3,000万美元，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，加快公司国际化战略进程。有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

　　四、本次投资的风险分析及应对措施

　　本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续；增资后，受到中墨两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险、或者产品不能满足客户需求等风险。对此，公司将指定人员积极跟进本次增资须履行的中国政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用墨西哥当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年5月17日