三湘印象股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 2021-05-18

  证券代码:000863           证券简称:三湘印象          公告编号:2021-026

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会不存在否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间: 2021年5月17日下午14:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;

  4、会议召集人:公司第七届董事会;

  5、会议主持人:董事长许文智先生;

  6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东共22人,代表股份总数660,503,527股,占上市公司有表决权股份总数的55.9417%;

  其中,通过现场投票的股东共8人,代表股份总数216,519,472股,占有表决权股份总数比例为18.3382%;通过网络投票的股东共14人,代表股份总数443,984,055股,占有表决权股份总数比例为37.6035%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东共13人,代表股份总数28,119,626股,占有表决权股份总数比例为2.3816%;

  其中,通过现场投票的股东共3人,代表股份总数1,410,580股,占有表决权股份总数比例为0.1195%;通过网络投票的股东共10人,代表股份总数26,709,046股,占有表决权股份总数比例为2.2621%。

  3、公司部分董事、全体监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

  (二)提案详细表决情况如下:

  1、议案名称:关于《2020年年度报告》及其摘要的议案;

  审议结果:通过;

  

  2、议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

  审议结果:通过;

  

  3、议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》的议案;

  审议结果:通过;

  

  4、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案;

  审议结果:通过;

  

  5、议案名称:关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案;

  审议结果:通过;

  

  6、议案名称:关于2021年度预计新增对外担保事项的议案;

  审议结果:本议案属于特别决议议案,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过;

  

  7、议案名称:关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案;

  审议结果:通过;

  

  8、议案名称:关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案;

  审议结果:通过;

  

  9、议案名称:关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

  审议结果:通过;

  

  三、 独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并进行了述职。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

  (二)律师名称:蒋文俊、周芙蓉;

  (三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)公司2020年年度股东大会决议;

  (二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  三湘印象股份有限公司董事会

  2021年5月18日