完美世界股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 2021-05-18

  证券代码:002624        证券简称:完美世界         公告编号:2021-044

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  1)现场会议:2021年5月17日14:30开始

  2)网络投票:2021年5月17日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

  5、会议主持人:董事长池宇峰先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东86人,代表股份920,997,694股,占上市公司总股份的47.4749%。

  其中:通过现场投票的股东18人,代表股份689,306,743股,占上市公司总股份的35.5319%。

  通过网络投票的股东68人,代表股份231,690,951股,占上市公司总股份的11.9430%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东83人,代表股份235,072,891股,占上市公司总股份的12.1174%。

  其中:通过现场投票的股东15人,代表股份3,381,940股,占上市公司总股份的0.1743%。

  通过网络投票的股东68人,代表股份231,690,951股,占上市公司总股份的11.9430%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意920,767,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.9750%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

  中小股东总表决情况:

  同意234,842,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9020%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0082%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

  公司独立董事在股东大会上进行了述职。

  2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意920,767,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.9750%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

  中小股东总表决情况:

  同意234,842,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9020%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0082%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

  3、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

  总表决情况:

  同意920,767,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.9750%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

  中小股东总表决情况:

  同意234,842,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9020%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0082%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

  4、审议通过《2020年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意920,764,778股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对21,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

  中小股东总表决情况:

  同意234,839,975股,占出席会议中小股东所持股份的99.9009%;反对21,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0093%;弃权211,116股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0898%。

  5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意920,987,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意235,063,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9959%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意906,578,871股,占出席会议所有股东所持股份的98.4344%;反对8,304,502股,占出席会议所有股东所持股份的0.9017%;弃权6,114,321股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.6639%。

  中小股东总表决情况:

  同意220,654,068股,占出席会议中小股东所持股份的93.8662%;反对8,304,502股,占出席会议中小股东所持股份的3.5327%;弃权6,114,321股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.6010%。

  7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  总表决情况:

  同意845,324,036股,占出席会议所有股东所持股份的91.7835%;反对42,787,153股,占出席会议所有股东所持股份的4.6457%;弃权32,886,505股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.5707%。

  中小股东总表决情况:

  同意159,399,233股,占出席会议中小股东所持股份的67.8084%;反对42,787,153股,占出席会议中小股东所持股份的18.2017%;弃权32,886,505股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的13.9899%。

  8、逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

  8.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

  关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

  总表决情况:

  同意235,038,491股,占出席会议所有股东所持股份的99.9854%;反对31,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

  中小股东总表决情况:

  同意235,038,491股,占出席会议中小股东所持股份的99.9854%;反对31,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0136%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  8.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

  关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

  总表决情况:

  同意920,972,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意235,048,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9895%;反对22,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  8.3、审议通过《与SNK Corporation及其下属公司的关联交易》

  关联股东萧泓对本议案回避表决。

  总表决情况:

  同意920,972,294股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对22,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意235,047,491股,占出席会议中小股东所持股份的99.9892%;反对22,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0097%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  9、审议通过《关于2021年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意920,965,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对29,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意235,040,691股,占出席会议中小股东所持股份的99.9863%;反对29,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  10、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意920,946,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对48,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0053%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意235,021,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.9783%;反对48,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0206%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  11、审议通过《关于变更公司监事的议案》

  总表决情况:

  同意917,402,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.6096%;反对3,592,717股,占出席会议所有股东所持股份的0.3901%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况:

  同意231,477,674股,占出席会议中小股东所持股份的98.4706%;反对3,592,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.5283%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所:北京市中伦律师事务所

  见证律师:都伟、王圆

  结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、完美世界股份有限公司2020年度股东大会会议决议;

  2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

  

  完美世界股份有限公司

  董事会

  2021年5月17日