证券代码：300691            证券简称：联合光电             公告编号：2021-054

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会广东证监局和广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办主题为“守初心办实事，心系投资者，携手促共赢”——2021年广东上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台、采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月19日（星期三）15:40至16:40。

　　届时公司副总经理、董事会秘书梁绮丽女士及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十七日

　　

　　证券代码：300691           证券简称：联合光电          公告编号：2021-055

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月17日（星期一）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日（星期一）上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月17日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室。

　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

　　5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

　　6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份130,446,811股，占上市公司总股份的57.9243%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表本公司股份数共74,841,989股，占本公司有表决权股份总数的33.2333%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东22人，代表股份55,604,822股，占上市公司总股份的24.6911%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共22人，代表有表决权股份27,411,243股，占公司有表决权股份总数的12.1718%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,019,909股，占上市公司总股份的3.1172%。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份20,391,334股，占上市公司总股份的9.0547%。

　　5、公司全体董事、监事及董事会秘书均现场出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师及督导券商列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　1、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　2、审议通过了关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　3、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　4、审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　5、审议通过了关于《2020年年度报告》及摘要的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　6、审议通过了关于《2021年度财务预算报告》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　7、审议通过了关于《公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,334,811股，占出席会议表决权股份数的99.9141%；

　　反对112,000股，占出席会议表决权股份数的0.0859%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,299,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.5914%；

　　反对112,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.4086%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　8、审议通过了关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,303,811股，占出席会议表决权股份数的99.8904%；

　　反对143,000股，占出席会议表决权股份数的0.1096%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,268,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.4783%；

　　反对143,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.5217%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/3 以上，议案审议通过。

　　9、审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,334,811股，占出席会议表决权股份数的99.9141%；

　　反对112,000股，占出席会议表决权股份数的0.0859%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,299,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.5914%；

　　反对112,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.4086%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，议案审议通过。

　　10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　总体表决情况：

　　同意130,334,811股，占出席会议表决权股份数的99.9141%；

　　反对112,000股，占出席会议表决权股份数的0.0859%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意27,299,243股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.5914%；

　　反对112,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.4086%；

　　弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师：曹平生、李运

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2020年年度股东大会决议；

　　（二）2020年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十七日