股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2021-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间:2021年5月17日下午14:00
网络投票时间:
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
(一)股东出席情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东150人,代表股份107,292,934股,占上市公司总股份的19.9283%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100,653,401股,占上市公司总股份的18.6951%。
通过网络投票的股东149人,代表股份6,639,533股,占上市公司总股份的1.2332%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东149人,代表股份6,639,533股,占上市公司总股份的1.2332%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东149人,代表股份6,639,533股,占上市公司总股份的1.2332%。
(二)见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况:同意102,719,463股,占出席会议所有股东所持股份的95.7374%;反对4,538,071股,占出席会议所有股东所持股份的4.2296%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
中小股东总表决情况:同意2,066,062股,占出席会议中小股东所持股份的31.1176%;反对4,538,071股,占出席会议中小股东所持股份的68.3492%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况:同意102,667,963股,占出席会议所有股东所持股份的95.6894%;反对4,569,071股,占出席会议所有股东所持股份的4.2585%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权42,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。
中小股东总表决情况:同意2,014,562股,占出席会议中小股东所持股份的30.3419%;反对4,569,071股,占出席会议中小股东所持股份的68.8161%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权42,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.8419%。
3、审议通过了《2020年度报告正文及摘要》
总表决情况:同意102,734,863股,占出席会议所有股东所持股份的95.7518%;反对4,522,671股,占出席会议所有股东所持股份的4.2153%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
中小股东总表决情况:同意2,081,462股,占出席会议中小股东所持股份的31.3495%;反对4,522,671股,占出席会议中小股东所持股份的68.1173%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
总表决情况:同意102,701,963股,占出席会议所有股东所持股份的95.7211%;反对4,555,571股,占出席会议所有股东所持股份的4.2459%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
中小股东总表决情况:同意2,048,562股,占出席会议中小股东所持股份的30.8540%;反对4,555,571股,占出席会议中小股东所持股份的68.6128%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
总表决情况:同意102,641,363股,占出席会议所有股东所持股份的95.6646%;反对4,616,171股,占出席会议所有股东所持股份的4.3024%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
中小股东总表决情况:同意1,987,962股,占出席会议中小股东所持股份的29.9413%;反对4,616,171股,占出席会议中小股东所持股份的69.5255%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。
6、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况:同意102,667,963股,占出席会议所有股东所持股份的95.6894%;反对4,547,571股,占出席会议所有股东所持股份的4.2385%;弃权77,400股(其中,因未投票默认弃权77,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0721%。
中小股东总表决情况:同意2,014,562股,占出席会议中小股东所持股份的30.3419%;反对4,547,571股,占出席会议中小股东所持股份的68.4923%;弃权77,400股(其中,因未投票默认弃权77,400股),占出席会议中小股东所持股份的1.1657%。
7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
总表决情况:同意102,632,963股,占出席会议所有股东所持股份的95.6568%;反对4,624,571股,占出席会议所有股东所持股份的4.3102%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
中小股东总表决情况:同意1,979,562股,占出席会议中小股东所持股份的29.8148%;反对4,624,571股,占出席会议中小股东所持股份的69.6521%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况:同意102,647,723股,占出席会议所有股东所持股份的95.6705%;反对4,609,811股,占出席会议所有股东所持股份的4.2965%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
中小股东总表决情况:同意1,994,322股,占出席会议中小股东所持股份的30.0371%;反对4,609,811股,占出席会议中小股东所持股份的69.4297%;弃权35,400股(其中,因未投票默认弃权35,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5332%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年5月17日