证券代码：688618        证券简称：三旺通信        公告编号：2021-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案1-9均为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

　　律师：隋晓姣、郭耀森

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京德恒（深圳）律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2021年5月17日