证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2021-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由公司董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席9人，独立董事陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事张翔因公未能出席会议；
3、 董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于2020年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于2021年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于2021年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于续聘2021年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于预计2021年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举第十届董事会董事的议案
15、 关于选举第十届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案9、议案11属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.议案13属于关联交易，关联股东浙江金帆达生化股份有限公司应当回避表决，但其在通过股东大会网络投票系统进行投票时，该议案误选择为“弃权”。为此，北京中伦（武汉）律师事务所律师认为，根据《公司章程》第八十二条规定，关联股东浙江金帆达生化股份有限公司对该项议案的“弃权”票数163,605,692股不计入有效表决票数。
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为，该议案作为普通决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：褚思宇、左梦文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年5月18日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-036
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月17日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了十届一次董事会会议。会议通知于2021年5月7日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案
选举李国璋先生为公司第十届董事会董事长，选举胡坤裔先生为公司第十届董事会副董事长。
公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
同意聘任舒龙先生担任公司总经理。
公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王杰先生担任公司常务副总经理；聘任王琛女士担任公司副总经理和财务负责人，聘任杨铁军先生、倪小山先生、刘畅女士、赵勇先生、李少平先生、路明清先生担任公司副总经理。
公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任鲍伯颖先生担任公司董事会秘书。
公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案
发展战略委员会人员组成：李国璋、缪向水、李钟华、曹先军、蒋春黔、舒龙、王杰，主任由董事长李国璋担任；提名薪酬及考核委员会人员组成：张小燕、崔大桥、缪向水、李钟华、易行国，主任由独立董事张小燕担任；崔大桥、张小燕、蒋春黔、曹先军、胡坤裔，主任由独立董事崔大桥担任。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于2021年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案
公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2021-038。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年5月18日
附以上人员简历：
李国璋，男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家，中共党员，十一届、十三届全国人大代表。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、高阳镇、黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长。2006年5月起任本公司董事长。
舒 龙，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，正高职高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年5月起任本公司董事兼总经理。
易行国，男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员。1982年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县峡口镇政府、兴山县纪委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任纪委副书记、监察局局长、宜昌兴发集团有限责任公司总经理等职，现任宜昌兴发集团有限责任公司监事会主席、工会主席职务。2009年5月起任本公司董事。
王 杰，男，汉族，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991年8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理、副总经理等职务。2019年8月起任本公司常务副总经理。2020年5月起任公司董事。
胡坤裔，男，汉族，1968年11月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职，2003年9月起任本公司副总经理，2015年4月至今任本公司董事兼副总经理。
张小燕，女，汉族，1961年8月出生，正高职高级工程师，中共党员。历任宁夏新技术应用研究所、国网宁夏电科院仿真中心、西北电力集团国贸宁夏分公司、宁夏天鹰电力物资公司、中铝宁夏能源集团公司、宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司及宁夏宁电物流公司、宁夏中宁发电公司高级工程师、副总经理、总经理、董事长以及华能宁夏公司和华电灵武发电公司、宁夏六盘山铁路公司董事、副总工程师。2018年4月起任本公司独立董事。
崔大桥，男，汉族，1957年3月生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省总会计师协会副会长。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020年5月起任本公司独立董事。
缪向水，男，汉族，1965年7月生，华中科技大学工学博士学位，教育部“长江学者”特聘教授、享受国务院政府特殊津贴专家、中国存储器产业联盟副理事长、中国半导体三维集成制造产业联盟副理事长、中国仪表功能材料学会副理事长、中国微米纳米技术学会常务理事。现任华中科技大学光电信息学院副院长、微电子学院院长、武汉光电国家研究中心信息存储材料与器件研究所所长。2020年5月起任本公司独立董事。
李钟华，女，汉族，1962年5月出生，博士学历,研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，1987年起历任化工部感光材料技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理事。先后主持承担10余项国家级科技项目，获省部级科技进步奖6项，编写专著2部，发表文章40余篇。现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长，江苏扬农化工股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事。
曹先军，男，汉族，1956年1月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授予“新长征突击手标兵”称号，共青团中央、国家计委授予“共和国重点工程建设青年功臣”称号，化工部授予1996年度“有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。
蒋春黔，男，汉族，1970年2月出生，硕士研究生，1999年起任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理、东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券有限公司保荐承销分公司董事总经理、美国MUELLER集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业股份有限公司独立董事。现任安琪酵母股份有限公司独立董事。
王 琛，女，1978年5月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，2014年10月起任公司总会计师。
杨铁军，男，土家族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年12月起任公司副总经理。
倪小山，男，1962年3月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981年7月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务。2015年12月起任本公司副总经理。
刘 畅，女，1978年8月出生，研究生学历，中共党员。1999年8月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。
赵 勇，男，1981年10月出生，本科学历，中共党员。2004年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。
李少平，男，1977年6月出生，研究生学历。2000年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长，总工程师等职务。2018年7月起任公司副总经理。
路明清，男，汉族，1975年2月出生，本科学历，中共党员，注册安全工程师。1996年7月参加工作，先后担任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、平邑口化工厂工艺员，白沙河化工厂、刘草坡化工厂车间主任、副厂长、厂长，能源管理中心主任、总经理助理、化工专业总工程师等职务。2020年4月起任公司副总经理。
鲍伯颖，男，1986年2月出生，研究生学历，中南财经政法大学经济学专业,中共党员。2011年7月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，历任董秘办副主任、信息中心主任、董秘办主任等职，2018年2月至今担任本公司董秘办主任兼证券事务代表。2020年4月起任公司董事会秘书。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-037
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月17日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了十届一次监事会会议。会议通知于2021年5月7日以书面、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名。公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议公告：
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。选举王相森先生为公司第十届监事会主席。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2021年5月18日
附件：监事会主席简历
王相森，男，汉族，1968年11月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。1990年7月毕业于湖北大学工业企业管理专业，曾任兴山县委党校理论教员、理论研究室副主任、兴山县委办公室科长、湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理、宜昌兴发集团有限责任公司纪委书记，2015年4月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司监事会主席。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-038
湖北兴发化工集团股份有限公司关于投资新建有机硅新材料一体化循环项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资建设项目名称：有机硅新材料一体化循环项目。
● 投资金额：项目总投资43.08亿元。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开十届一次董事会，会议以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案》。现将项目有关情况公告如下：
一、项目建设概况
（一）项目名称：有机硅新材料一体化循环项目
（二）实施单位：内蒙古兴发科技有限公司
（三）建设内容：40万吨/年有机硅单体及配套5万吨/年草甘膦、30万吨/年烧碱生产装置
（四）建设地点：内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区
（五）投资概算：43.08亿元
（六）完工时间：40万吨/年有机硅单体装置拟于2023年6月建成投产，配套5万吨/年草甘膦装置拟于2022年6月建成投产，配套30万吨/年烧碱装置择机建设。
（七）投资效益：项目全部建成投产后，年可实现销售收入50.19亿元，销售利润7.23亿元，税后利润4.29亿元。
二、项目建设背景及必要性
近年来，随着有机硅在新能源、5G通讯、光伏等战略新兴产业需求不断增加，叠加安全环保监管持续加强，有机硅行业供需明显改善。根据《中国硅产业市场年度监测报告》显示，受国家内循环政策影响，汽车、医用、消费电子、厨房用品、居家办公等高温胶需求量大幅增加，2020年国内高温胶消费需求同比增长约15%；同时受全球经济复苏及国外有机硅生产企业装置开车恢复正常、产能完全释放尚需时日影响，国内有机硅产品出口明显增长，2020年同比增长53%，2021年有望继续保持强劲增长态势。未来几年，预计全球有机硅市场年均增长率将超过8%，有机硅产业具有良好的发展前景。
（一）实施有机硅新材料循环一体化项目是公司战略发展的必然选择。内蒙兴发地处内蒙古省级工业园-乌达工业园区，园区及周边化工企业较多，基础条件较好，原材料及电力成本较低，公司决定将内蒙兴发打造成为支撑公司高质量发展的重要战略生产基地，重点围绕“磷-硅-盐”协同及磷化工下游高附加值领域等开展具备较强市场竞争力的项目投资，进一步增强公司在磷、硅产业的市场竞争优势。本次有机硅新材料循环一体化项目对于增强内蒙兴发战略生产基地功能具有重要意义。
（二）实施有机硅新材料一体化循环项目是公司做大做强有机硅新材料产业、加快转型发展的客观需要。有机硅新材料产业是公司“十四五”重点发展的产业之一，也是国家及地方政府鼓励发展的战略新兴产业。经过多年发展，公司现拥有有机硅单体产能36万吨/年，通过自建、并购和招商引资等方式形成了7万吨/年110胶、8万吨/年107胶、1万吨/年密封胶、1万吨/年混炼胶、1万吨/年特种硅油、0.8万吨/年白炭黑等有机硅下游配套产品规模。同时基于掌握的先进生产工艺以及与宜昌园区内草甘膦装置的有效协同，公司有机硅生产成本控制能力居行业前列。当前随着有机硅产业盈利能力不断增强，国内有机硅行业逐步进入新一轮的产能扩张，行业内部分有机硅生产企业正在积极实施或准备产能扩张。为增强公司在有机硅行业内的规模优势，提高市场影响力和话语权，同时为夯实公司有机硅上下游一体化产业链发展基础，推动公司实现高质量发展，公司必须加快启动本项目建设。
（三）实施有机硅新材料一体化循环项目是完善内蒙兴发产能配套、实现提质增效的重要举措。公司于2018年收购内蒙兴发100%股权后，通过加强管理、夯实资本、完善配套等措施，着力促进内蒙兴发提质增效并取得一定成效。但受氯气外购价格偏高、盐酸缺乏配套、蒸汽外销不足导致锅炉不能满开等因素影响，内蒙兴发近年来效益并不理想。本项目建成后，结合内蒙兴发现有5万吨/年草甘膦及热电装置，将最终形成完整的“磷-硅-盐”产业链循环，彻底解决内蒙兴发生产草甘膦所需氯、碱原料稳定供应问题以及副产氯甲烷销售问题，将从本质上增强内蒙兴发盈利能力，提高公司利润水平。
三、项目基本情况
（一）项目主要建设内容
1.40万吨/年有机硅装置。建设40万吨/年单体合成装置以及配套的单体分离、水解、裂解、精馏、尾气焚烧等装置，并配套建设公辅工程。
2.5万吨/年草甘膦装置。建设5万吨/年草甘膦合成、三氯化磷、二甲酯及配套氯甲烷回收以及污水处理、母液处理等装置，并配套建设公用工程。
3.30万吨/年烧碱装置。建设盐堆场及化盐、废盐、盐水及脱硝、电解、脱氯等装置以及公辅工程，并配套完成土建。
（二）项目投资及建设工期
本项目投资估算43.08亿元，其中40万吨/年有机硅单体装置投资23.08亿元，拟于2023年6月建成投产；配套的5万吨/年草甘膦装置投资8.61亿元，拟于2022年6月建成投产；30万吨/年烧碱装置投资11.39亿元，择机建设。本项目资金来源于公司自筹资金。
四、投资项目对公司的影响
根据本项目可研报告并结合市场情况测算，本项目建成后，年可实现销售收入50.19亿元，销售利润7.23亿元，税后利润4.29亿元，具体情况如下：
40万吨/年有机硅装置投产后，可生产并外销DMC19.12万吨以及其他副产物，实现销售收入32.77亿元、销售利润5.24亿元；5万吨/年草甘膦装置投产后，可生产并外销草甘膦原药5万吨以及其他副产物，实现销售收入11.34亿元、销售利润0.85亿元；30万吨/年烧碱装置投产后，可生产折百碱30万吨以及其他副产物，实现销售收入6.08亿元、销售利润1.14亿元。
本项目投产后，将进一步壮大公司有机硅产业，提升该产业市场影响力和综合竞争力，同时进一步优化有机硅、草甘膦生产工艺，降低生产成本，提升公司经营效益。
五、项目建设的风险分析
（一）本项目已取得备案证，安评、环评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。公司将积极加快项目审批手续办理进度，推动本项目尽快建成投产。
（二）本项目投资规模较大，建设周期较长，建设过程中可能存在因宏观经济政策、金融政策等变化导致项目建设不能如期建设完成的风险。公司将充分利用国家相关优惠财政政策，同时加强与金融机构沟通合作，保证本项目资金需求，确保本项目按期建成投产。
（三）本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后市场不达预期的风险，影响经营效益实现。公司将高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，力争早日实现项目达产达效。项目建成投产后，公司将高效组织生产经营管理，科学制定市场营销策略，最大限度发挥本项目经营效益。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年5月18日
