证券代码：605003        证券简称：众望布艺     公告编号：2021-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人,其中独立董事寿邹通讯出席 ；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2020年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司2021年度综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第11项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州众望实业有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：胡小明、唐梦蝶

　　2、 律师见证结论意见：

　　众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　

　　众望布艺股份有限公司

　　2021年5月18日