证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2021年5月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1119号）核准同意，公司首次向社会公开发行股票（A股）2,500万股（以下简称“本次公开发行”），根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2021]B035号），公司首次公开发行股票完成后，公司的股份总数由7,500万股变更为10,000万股，公司的注册资本由7,500万元变更为10,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修改后的《公司章程》尚需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权 公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年5月13日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-006
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：商业银行等金融机构
● 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财
产品
● 现金管理金额：不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过
人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有限期内资金可以滚动使用
● 投资决议有效期：自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起
12个月内有效
● 履行的审议程序：公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次
会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：人民币万元
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过12个月。
（四）投资决议有效期
自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
（二）对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序
公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。
（2）公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，确保了公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。
（3）该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年5月13日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-007
苏州市味知香食品股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 14点00分
召开地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2021年5月12日召开的第二届董事会第三次会议及第二
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。
3、外地股东可用信函或邮件的方式登记，登记时需附上上述1、2所列的证明材料及复印件，出席会议时需携带原件。
4、登记时间：2021年5月25日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
5、登记地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司证券部
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系方式
联系人：王甜甜
联系电话：0512-80806931
联系地址：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年5月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州市味知香食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-003
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第三次会议于2021年5月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2021年5月7日以专人送达、邮件及传真方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司股东大会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年5月28日召开2021年第二次临时股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年5月13日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-004
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第三次会议于2021年5月12日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2021年5月7日通过专人送达、邮件以及传真等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会同意对《苏州市味知香食品股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司监事会议事规则》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2021年5月13日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-008
苏州市味知香食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
票于2021年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存
在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2021年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一） 生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二） 重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人夏靖先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易于2021年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意市场风险。
（二）其他股价敏感信息
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年5月13日
● 上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函
