证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021年5月7日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王坤晓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人24人，代表有表决权的股份549,712,497股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）57.576%，其中：出席现场投票的股东18人，代表有表决权的股份449,930,503股，占上市公司有表决权股份总数47.125%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份99,781,994股，占上市公司有表决权股份总数10.451%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票549,653,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.989%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票105,006,502股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.944%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.056%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票549,653,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.989%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中,中小投资者同意票105,006,502股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.944%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.056%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2020年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票549,653,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.989%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中,中小投资者同意票105,006,502股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.944%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.056%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票549,710,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者同意票105,063,614股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.998%；反对票2,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.002%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票527,240,781股，占出席会议有效表决权股份总数的95.912%；反对票22,412,504股，占出席会议有效表决权股份总数的4.077%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中,中小投资者同意票82,593,998股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的78.612%；反对票22,412,504股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的21.332%；弃权票59,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.056%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于2021年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票549,712,497股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者同意票105,065,714股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票549,712,497股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者同意票105,065,714股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票465,775,522股，占出席会议有效表决权股份总数的84.731%；反对票83,936,975股，占出席会议有效表决权股份总数的15.269%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者同意票21,128,739股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的20.110%；反对票83,936,975股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的79.890%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于2021年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票549,712,497股，占出席会议有效表决权股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者同意票105,065,714股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司2020年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2020年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2021年5月7日
