证券代码：603138         证券简称：海量数据        公告编号：2021-039

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的陈志敏先生持有公司股份74,861,278股，占公司总股本的29.07%；本次股份解除质押后，陈志敏先生剩余被质押股份数量19,000,000股，占其所持有公司股份总数的25.38%，占公司总股本的7.38%。

　　● 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇合计持有公司股份147,385,906股，占公司总股本的57.23%，上述股份均为无限售条件流通股。本次解除质押后，公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇合计累计质押公司股份29,795,200股，占其所持有公司股份总数的20.22%，占公司总股本的11.57%。

　　2021年5月7日，陈志敏先生将质押给招商证券股份有限公司的17,427,360股无限售条件流通股办理了解除质押手续，具体事项如下：

　　一、本次股份解除质押的情况

　　

　　经与陈志敏先生确认，本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。如未来基于个人需求拟进行股票质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，陈志敏先生及朱华威女士所持公司股份均为无限售条件流通股，且相关股份不存在被冻结的情况，累计质押股份情况见下表：

　　

　　公司将持续关注公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2021年5月8日

　　

　　证券代码：603138          证券简称：海量数据     公告编号：2021-038

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王贵萍女士出席本次会议；

　　4、 公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：张晓彤、於磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　2021年5月8日