证券代码：600418      证券简称：江淮汽车      公告编号：2021- 054

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　3. 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：安徽江淮汽车集团控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.15%股份的股东安徽江淮汽车集团控股有限公司，在2021年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　议案名称为:《关于修改<公司章程>的议案》，该议案属于特别决议议案。具体内容请参见公司披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月13日  9点00 分

　　召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室。

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10及其子议案已经公司七届三十次董事会审议通过，并刊登于2021年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1-11及其所有子议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-11及其所有子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-10及其所有子议案

　　应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。