证券代码：688500         证券简称： 慧辰资讯          公告编号：2021-011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资讯”）董事会对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

　　截至2020年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币8,286,173.63元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，募集资金使用情况具体如下：

　　

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。

　　2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币20,790,587.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第3060号）。截至2020年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

　　（三）超募资金使用情况

　　2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。截止2020年12月31日，前述超募资金已支付完毕。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　具体情况如下：

　　

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司2020年年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2020年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第2193号），认为公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发[2020]67号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　（二）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币元

　　

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰资讯          公告编号：2021-012

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于2021年4月29日经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、董事薪酬

　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事2021年度薪酬领取标准为：8万元（含税）/年。

　　二、监事薪酬

　　公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

　　三、高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

　　四、独立董事意见

　　公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案，是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬方案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰资讯         公告编号：2021-006

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。第三届监事会第六次会议于2021年4月29日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》

　　公司2020年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司编制的《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况和可持续发展等各种因素。不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》

　　公司2021年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度董事、监事、高级管人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于<公司2021年一季度报告及正文>的议案》

　　公司2021年一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2021年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年一季度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年一季度报告正文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰资讯          公告编号：2021-014

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月10日（周一）14:00-16:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心北方基地（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：视频直播+网络互动

　　一、说明会类型

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资讯”）于2021年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月10日（周一）下午14：00-16：00通过视频直播与网络互动相结合的方式召开2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开时间、地点

　　● 会议召开时间：2021年5月10日（周一）14:00-16:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心北方基地（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：视频直播+网络互动

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理赵龙先生、财务负责人兼董事会秘书徐景武女士、副董事长、副总经理刘晓葵先生、副总经理何侃臣先生、董事、技术总监马亮先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于本公告披露日至2021年5月7日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2021年5月10日（星期一）下午14:00-16:00，通过互联网登陆上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：010-53263048

　　联系邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰资讯        公告编号：2021-015

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月21日  14 点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层314会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。相关公告具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年5月20日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年10月9日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、

　　股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

　　印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

　　邮政编码：100016

　　联系人：徐景武

　　联系电话：010-53263048

　　邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰资讯          公告编号：2021-010

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资讯”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流构成重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行该准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则要求，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及影响

　　（一）新租赁准则变更的主要内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资

　　租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产

　　所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产

　　和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》而进行的合理且必要的变更。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更的事项。

　　（二）监事会意见

　　本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更的事项。

　　四、上网公告附件

　　（一）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日