证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
●本次利润分配拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,131,903,556.47元。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2020年年度拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至本公告披露日公司总股本416,450,600股，以此计算合计拟派发现金红利人民币124,935,180.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月29日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意将公司董事会的利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为董事会提交的《公司2020年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-027
香飘飘食品股份有限公司
2021年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 公司2021年第一季度主要经营情况
1、 按产品档次分类情况：
单位：元 币种：人民币
报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡类包括经典系列、好料系列、珍珠系列及冲泡类其他系列，即饮类包括液体奶茶、果汁茶及即饮类其他系列，其他类为除上述产品分类外的其他系列。
2、 按销售渠道分类情况：
单位：元 币种：人民币
3、 按区域分类情况：
单位：元 币种：人民币
二、 公司2021年第一季度经销商变动情况
单位：个
报告期内经销商数量减少，主要系公司经销商管理制度“成都模式”的推进，对经销商及终端服务商体系进一步优化，将一些规模较小的经销商优化调整为经销商下设的分销商或终端服务商，导致经销商数量有所下降，但渠道基本稳定。
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-028
香飘飘食品股份有限公司
关于公司涉及调查相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、涉及调查的情况说明
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）因以往年度部分进口材料适用税则问题受到相关部门调查。截至本公告披露日，上述调查工作仍在进行过程中，公司尚未收到就上述调查事项的结论性意见或决定。
截至目前，公司各项生产经营均正常运行。
公司将继续积极配合相关部门的调查工作，及时与相关部门汇报沟通。同时公司已采取相关措施，完善相关内部管理制度及流程。
依据谨慎性原则，公司已在2020年度计提了相应的成本费用5184.71万元。经公司审慎评估，预计该调查事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
二、风险提示
截至本公告披露日，上述调查工作仍在进行过程中，后续公司将根据事件进展及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-019
香飘飘食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年年度报告全文》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币358,356,333.16元，2020年母公司实现净利润482,297,628.62元。按照《公司法》《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取10%法定盈余公积金人民币48,229,762.86元，加母公司期初留存的未分配利润人民币802,083,740.71元，加2020年度因部分股权激励对象回购注销而计入未分配利润的人民币294,725.00元，扣除2020年对2019年度进行现金分红人民币104,542,775.00元,母公司2020年末累计可供股东分配利润合计人民币1,131,903,556.47元。
公司本次利润分配预案为：以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至本公告披露日公司总股本416,450,600股，以此计算合计拟分配现金红利人民币124,935,180.00元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（八）审议通过《关于2020年度审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（九）审议通过《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元，且上述额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过《关于2021年度申请融资综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于2021年度申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十一）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十二）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十三）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司发展需要，调整原管理层职务，邹勇坚先生不再担任公司财务总监职务。同意聘任李超楠女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-025）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《香飘飘食品股份有限公司信息披露事务管理办法》（2021年4月修订）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（十七）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2020年年度股东大会的通知》
公司董事会同意于2021年6月18日在公司十三楼1号会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-020
香飘飘食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2021年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年年度报告全文》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币358,356,333.16元，2020年母公司实现净利润482,297,628.62元。按照《公司法》《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取10%法定盈余公积金人民币48,229,762.86元，加母公司期初留存的未分配利润人民币802,083,740.71元，加2020年度因部分股权激励对象回购注销而计入未分配利润的人民币294,725.00元，扣除2020年对2019年度进行现金分红人民币104,542,775.00元,母公司2020年末累计可供股东分配利润合计人民币1,131,903,556.47元。
公司本次利润分配预案为：以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至本公告披露日公司总股本416,450,600股，以此计算合计拟分配现金红利人民币124,935,180.00元。
公司监事会认为董事会提交的《公司2020年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议通过《监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（八）审议通过《监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（九）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会
2021年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-022
香飘飘食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。
●委托理财金额：2021年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元，且上述额度可循环使用。
●委托理财产品名称：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及其他类理财产品
●委托理财期限：有效期自股东大会审议通过之日起12个月
●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、年度委托理财计划概况
（一）委托理财目的
为进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、产品类型
（1）银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。
（2）券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
（3）信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高。
（4）其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
2、投资额度
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2021年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元，且上述额度可循环使用。
3、实施主体及方式
公司及其子公司均可使用上述理财额度，并在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。
二、年度委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、临时公告格式指引《第四号 上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向等。
（二）风险控制分析
1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。
4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、提请股东大会授权
公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理委托理财计划实施的有关 事宜，包括但不限于：
授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施委托理财的具体方案，包括但不限于委托理财的实施时间、投资额度、实施方式、投资品种、交易对方等有关的一切事项；在相关法律、法规允许的情况下，授权董事会办理与委托理财相关的其他一切事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。在公司股东大会授权董事会全权办理公司委托理财事宜的条件下，董事会授权公司董事长全权负责办理以上授权事项。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
（二）委托理财对公司的影响
公司开展的理财业务，仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）会计处理方式
公司自2019年起执行新金融工具准则。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
六、风险提示
1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行情况
（一）已履行的相关程序
公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，公司独立董事认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，公司独立董事同意《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-023
香飘飘食品股份有限公司
关于2021年度申请融资综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司及控股子公司申请综合授信情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度申请融资综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额度不超过人民币200,000万元的综合授信额度，授信期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可以循环使用。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信额度不等于公司及控股公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以各类银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，董事会提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于向银行申请授信进展及提供资产抵押的情况
截至本公告日，公司抵押资产明细如下：
单位：万元
截至本公告日，经银行评估，以上抵押资产评估值合计为43,558.98万元，占公司最近一个会计年度经审计报表净资产的15.35%。
三、对公司的影响
以上抵押事项是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2021年4月30日
