公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（1）主营业务及核心产品
妙可蓝多致力于让奶酪进入每一个家庭，经过近几年的快速发展已在行业内建立一定的领先优势。公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，其中奶酪产品可以进一步细分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列。同时公司也从事液态奶的研发、生产和销售，以及乳制品贸易业务。公司将坚定推行“聚焦奶酪”战略，集中资源发展更具成长前景的奶酪产品业务。
公司生产产品包括奶酪棒、马苏里拉奶酪、芝士片、儿童成长杯、奶油芝士以及巴士杀菌乳、发酵乳、常温液体乳等，其中奶酪棒和马苏里拉奶酪为报告期内核心产品。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（2）经营模式
公司自产业务的经营模式主要为特色乳制品的研发、生产和销售。公司采购奶酪、生鲜乳等原料，进行乳制品的生产加工，并通过经销商、自营电商、大型商场超市、餐饮大客户等渠道对外销售。
公司贸易业务的经营模式为向国内外乳制品供应商采购产品，再向国内客户销售。开展乳制品贸易业务，一方面有利于公司拓宽原辅材料的采购渠道，同时基于库存管理需要，保证原辅料的供应及稳定价格；另一方面为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定产品基础、积累客户资源，有利于未来公司乳制品业务可持续发展。
（3）行业情况说明
①国内乳制品行业发展现状
经过几十年的发展，我国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看，未来几年我国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，我国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳地增长。2020年因受新冠疫情的影响，根据国家统计局数据，2020年1-12月全国乳制品产量为2,780.40万吨，同比增长2.24%。
近二十年来，随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级，我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我国居民消费水平的提高，乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来国家政策亦积极支持优化乳制品产品结构，满足居民消费升级的需要。2018年6月，国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确指出要优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品。
②国内奶酪行业发展现状
经过多年发展，当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟，而奶酪受益乳品消费升级，正处于早期快速增长阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增长点，中国奶酪产业进入快速发展期。
奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪，目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善，国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。
过去五年内，奶酪总消费和人均奶酪支出占比均呈现快速增长态势。根据欧睿咨询（Euromonitor Consulting）统计，2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例已从2015年的1.00%提高到2020年的2.13%，国内消费者对奶酪的接受度正逐渐提高。根据中国奶业协会预计，2020年国内奶酪消费量可超过32万吨，同比增长约29%，根据该预计数据推算，2020年我国人均奶酪消费量达0.23kg，相比西方国家仍有很大差距，即便参考日本、韩国等与我国饮食同源性的国家，我国奶酪的人均消费量仍有较大增长空间。未来我国奶酪消费市场仍有较大提高空间，奶酪成为乳制品细分领域最具增长潜力的行业。
作为一家以奶酪为核心业务的A股上市公司，公司依托在产品、渠道、品牌方面的核心竞争力，近几年在奶酪行业的市场占有率快速增长。根据欧睿咨询国内奶酪消费市场占有率排名统计数据显示，2020年妙可蓝多以19.8%的市场占有率位列第二，排名第一和第三的分别为法国Savencia Sa旗下“百吉福”（25.0%）和法国贝勒Bel集团的“乐芝牛”（5.9%），前三大品牌市场占有率合计50.7%，前五大品牌市场占有率合计60.9%。2019年，妙可蓝多以4.80%的市场占有率位居第五，排名前三的均为国外品牌，分别为“百吉福”（22.68%）、“乐芝牛”（7.69%）和新西兰恒天然Fonterra的“安佳”（6.39%）。妙可蓝多市场占有率在过去五年里从第八名攀升至第二名，并在最近两年里快速拉近与第一名的距离。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
注：柴琇所持有的76,103,632股股份，72,000,000股股份已质押，剩余4,103,632股份被冻结。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020年是充满挑战的一年，世界各国经济受到新型冠状病毒肺炎疫情不同程度影响。在国内外宏观环境及经济形势错综复杂的情况下，市场整体环境面临更大挑战。年初，国内制造业企业复工复产受到不同程度影响，商超、便利店、餐厅等零售网络布局及直接面对消费者的一线商户经营也受到较大限制。同时，由于国际物流受到疫情较大影响，国际原材料采购到港时间延长、成本增加，对公司主要采用进口机器设备、进口原辅料进行生产的奶酪业务，造成一定程度影响。
面对挑战，公司全体上下一心、迎难而上，化危为机，报告期内取得了良好的经营业绩。2020年全年，公司实现营业收入284,680.72万元，较上年同期174,434.91万元增长63.20%，实现归属于上市公司股东净利润5,925.80万元，去年同期为1,922.99万元，扣除非经常性损益后净利润4,457.00万元，去年同期为-1,218.99万元。
报告期内公司主营业务分产品情况如下：
2 单位：万元
注：2020年，因会计政策调整，运费由计入销售费用，调整为计入营业成本。若剔除上述会计政策调整影响，2020年公司奶酪、液态奶及贸易产品的毛利率分别为48.86%、22.30%、2.27%，较2019年分别变动7.58、-9.10、-3.29个百分点；主营业务毛利率39.15%，较2019年增加7.61个百分点。
（1）奶酪业务维持高增长，收入占比和毛利率同步提升
顺应中国乳制品消费升级和国人健康生活方式追求，公司始终践行“让奶酪进入每一个家庭”的使命，坚定推行“聚焦奶酪”的总体战略，发展壮大奶酪业务。报告期内，公司奶酪业务规模持续扩大，奶酪板块实现收入207,426.21万元，较上年同期增长125.15%；奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为72.91%，上年同期为52.91%。随着公司奶酪产品收入的大幅增长，规模效应逐步显现，报告期内奶酪板块毛利率同比增加4.09个百分点至45.37%；同时，高毛利奶酪产品大幅增长带动公司主营业务毛利率提升至35.93%，同比增加4.39个百分点；报告期内奶酪产品毛利占公司主营业务毛利92.06%，上年同期为69.27%。公司业务增长的速度、质量及结构，均呈现良好态势。
（2）液态奶业务积极应对疫情影响，顺应公司战略发展方向实施调整
报告期内，受疫情影响，公司液态奶销售数量及销售单价较上年同期均有所下降。同时，因原料乳价格不断上涨，公司液态奶销售成本上升。报告期内，公司液态奶营业收入较上年同期下降13.31%，营业成本较上年同期上升3.73%，液态奶业务毛利率较上年同期减少13.48个百分点。
按照“聚焦奶酪”的整体战略规划，公司进一步丰富奶酪产品种类，扩大奶酪产品产能，2020年公司启动长春工厂特色乳品产业升级改造项目。报告期内，公司液态奶营业收入占公司主营业务收入比例为14.53%，上年同期为27.39%；液态奶产品毛利占公司主营业务毛利比例为7.25%，上年同期为27.27%。
（3）贸易业务稳健开展，与核心奶酪业务产生较好协同
受全球新冠疫情爆发影响，国际物流不稳定因素增多，国际乳制品市场价格波动加剧，报告期内公司贸易业务毛利率较去年同期下降3.58个百分点。2020年公司贸易业务营业收入较去年同期有4.25%的小幅增加，贸易业务营业收入占主营业务收入比例由去年同期的19.69%下降至报告期的12.56%。
公司贸易业务全部为公司乳制品生产相关的原辅料贸易，2020年公司推行贸易与原料采购合并，并将业务重点向奶酪黄油类转移。上述举措降低了贸易类产品的风险，增强了公司原材料库存的可流转性，提高了公司对原材料市场行情的把控能力，实现了公司贸易业务的战略规划。
4 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
5 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
经本公司第十届董事会第十六次会议于2020年4月28日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司及孙公司共9户，本年度合并范围与上年度相比新增2户子公司，减少1户子公司,详见本附注八、合并范围的变更。
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-053
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任罗再强先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
罗再强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
证券事务代表联系方式如下：
（一）联系电话：021-50188700
（二）传真：021-50188918
（三）电子邮箱：ir@milkland.com.cn
（四）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
附：罗再强先生简历
罗再强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司及上海贤君资产管理有限公司。
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-055
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021年第一季度与行业相关的定期经营
数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将第一季度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元 币种：人民币
2、销售渠道
单位：万元 币种：人民币
3、地区分布
单位：万元 币种：人民币
注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。
二、报告期经销商情况
单位：个
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人刘大永及会计机构负责人（会计主管人员）金晓炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
注：柴琇所持有的76,103,632股股份，72,000,000股股份已质押，剩余4,103,632股份被冻结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 应收账款2021年一季度期末余额比年初余额减少32.25%，主要是因为报告期内公司加强客户账期和收款管理；
2. 预付款项2021年一季度期末余额比年初余额增加40.26%，主要是因为报告期内预付材料采购款增加；
3. 在建工程2021年一季度期末余额比年初余额增加54.37%，主要是因为报告期内公司扩大产能，增加工程建设及设备采购；
4. 应付票据2021年一季度期末余额比年初余额减少30.47%，主要是因为报告期内承兑已到期的银行承兑汇票；
5. 应付账款2021年一季度期末余额比年初余额减少34.73%，主要是因为报告期内对部分供应商采用商业承兑汇票支付；
6. 合同负债2021年一季度期末余额比年初余额增加39.97%，主要是因为报告期内预收货款增加；
7. 其他应付款2021年一季度期末余额比年初余额增加127.22%，主要是因为报告期内公司实施股权激励计划，授予激励对象限制性股票，确认了相应的限制性股票回购义务；
8. 营业收入2021年一季度较去年同期增加140.58%，主要是因为报告期内奶酪产品销量较上年同期有较大幅度增加；
9. 营业成本2021年一季度较去年同期增加117.96%，主要是因为报告期内营业收入增加，营业成本随之增加；
10. 销售费用2021年一季度较去年同期增加184.58%，主要是因为报告期内公司继续加大渠道投入和品牌建设导致广告促销费增加；
11. 管理费用2021年一季度较去年同期增加215.60%，主要是因为报告期内实施股权激励计划，职工薪酬费用较上年同期有较大幅度增加；
12. 研发费用2021年一季度较去年同期增加50.46%，主要是因为报告期内公司加大新产品研发投入；
13. 财务费用2021年一季度较去年同期减少65.90%，主要是因为报告期内有息负债的平均余额减少和有息负债平均利率降低；
14. 经营活动产生的现金流量净额2021年一季度较去年同期减少84.88%，主要是受报告期内公司承兑已到期的银行承兑汇票影响所致；
15. 筹资活动产生的现金流量净额2021年一季度较去年同期减少73.37%，主要是因为去年同期子公司增资扩股。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年2月10日，公司2020年非公开发行A股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并进入行政许可审理程序，公司及相关中介机构在收到中国证监会相关审核意见后进行了认真研究和逐项回复。
2021年4月19日，本次非公开发行已获中国证监会发行审核委员会审核通过；2020年4月27日，蒙牛乳业收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，公司本次非公开发行A股股票事项通过了国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。截至本报告披露日，公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-050
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于2020年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。主要情况如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2020年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2020年合并报表范围内的相关资产进行了全面清查，对应收款项回收、存货减值、商誉减值等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。具体情况如下表：
单位：元
（一）信用减值损失计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本期公司合并报表层面计提应收账款坏账损失66.08万元，收回或转回285.09万元；计提其他应收款坏账损失26.66万元，转回0.37万元，核销6.26万元。
（二）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司存货在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
本期公司合并报表层面计提存货跌价准备123.17万元，全部为原材料跌价准备。
（三）商誉减值准备计提情况
1、本期计提减值准备的商誉形成情况
公司2016年对广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）实施重大资产置换，并形成非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》，对支付的合并成本大于在置换中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，最终形成对广泽乳业的账面商誉原值42,235.15万元。截至2020年12月31日，公司对广泽乳业期初已计提商誉减值准备2,558.83万元，本期拟计提商誉减值准备2,748.42万元。
2、本期商誉减值准备计提具体情况
公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况，公司聘请了中威正信（北京）资产评估有限公司对广泽乳业进行了评估，并出具“中威正信评报字（2021）第1046号”《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的广泽乳业有限公司资产组可回收价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）。
在评估基准日2020年12月31日，广泽乳业与商誉相关的资产组中可辨认净资产账面价值为29,044.10万元，商誉价值39,676.32万元，合计68,720.42万元，商誉资产组可收回金额约65,972.00万元。根据上述《评估报告》并综合考虑标的资产的实际经营情况，公司拟对收购广泽乳业形成的商誉，计提商誉减值准备2,748.42万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提的资产减值准备计入2020年度损益，对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次计提资产减值准备事宜已在公司2020年年度报告中予以反映。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备公允反映了截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-054
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020年度与行业相关的定期经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2020年度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元 币种：人民币
2、销售渠道
单位：万元 币种：人民币
3、地区分布
单位：万元 币种：人民币
注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。
二、报告期经销商情况
单位：个
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-047
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议以现场及通讯方式召开
● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形
● 本次董事会审议议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第三十次会议通知和材料。会议于2021年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为59,257,984.09元，加之以前年度累计未分配利润-890,587,412.31元，公司合并报表年末未分配利润-831,329,428.22元；母公司实现净利润129,625,831.67元，加之以前年度母公司累计未分配利润-1,142,755,936.95元，母公司年末的未分配利润为-1,013,130,105.28元。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司2020年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东利益，同意将该预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露及其他重大事项严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意公司2020年度内部控制评价报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司<2020年度社会责任报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告》。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）
（十一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度计提商誉减值准备》（公告编号：2021-050）
（十二）审议通过《关于董事2020年度报酬确认及2021年度报酬方案的议案》
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区收入水平，制定公司2021年度董事报酬方案。
本议案全体董事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柴琇、任松、刘宗尚回避表决。
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，董事会同意公司本次《高级管理人员薪酬方案》。
独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、地区的收入水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会审议的高级管理人员薪酬的相关内容。
（十四）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-051）。
（十五）审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文及其正文的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》全文及其正文。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-052）。
（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-053）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-048
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次监事会全体监事出席
● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
● 本次监事会审议议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第二十七次会议通知和材料。会议于2021年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2020年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，制定公司2021年度监事报酬方案。
本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为59,257,984.09元，加之以前年度累计未分配利润-890,587,412.31元，公司合并报表年末未分配利润-831,329,428.22元；母公司实现净利润129,625,831.67元，加之以前年度母公司累计未分配利润-1,142,755,936.95元，母公司年末的未分配利润为-1,013,130,105.28元。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意公司2020年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构（含财务审计及内控审计）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）
（八）审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>全文及其正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2020年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》全文及其正文。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2021年4月28日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-049
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
（下转D423版）
