(上接D356版)
1、 积极推进重大资产重组工作。报告期内，为实现公司转型发展，进一步提升主营业务竞争力，公司拟以所持有的除库存股外的全部资产、负债作为置出资产与深圳市华付信息技术有限公司全体股东持有的华付信息51%的股权进行资产置换（以下简称“本次重大资产置换”或“本次重大资产重组”）。2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第10号）。公司于2020年9月30日对重组问询函进行了回复并对《预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。2020年12月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2020年12月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第15号）。鉴于重组问询函涉及内容较多，相关事项尚需进一步补充和完善，截至本报告日，公司正积极组织相关各方对重组问询函所涉及的问题进行逐项落实核查，公司将尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。目前本次重大资产重组事宜正在推进中。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、 深化合作力度，巩固营销渠道。报告期内，公司紧抓国内疫情防控形势好转带来的机遇，加深与优质客户的合作力度，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务，争取更多订单。同时通过市场调研、参加国内外专业展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户，努力应对市场快速变化、中美贸易摩擦及新冠肺炎疫情带来的挑战和不利影响。根据疫情防控形势下电商发展形势，法维诗公司积极探索电商发展方向，拓宽营销渠道。报告期内，公司外销收入实现了稳步增长。
3、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作，根据市场需求及时开发中高端及差异化产品，提升产品品质和客户体验。报告期内，公司研发投入19,275,843.92 元，较上年同期增长11.36%。
4、 推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化。报告期内，公司积极克服疫情带来的不利影响，及时推进复工复产，保障订单出货。公司持续推进并优化相关信息系统建设，加强生产集中管控，控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平，为公司主营业务发展打下坚实基础。
5、不断优化业务架构，有序推进转型升级工作。报告期内，为进一步提高公司运营效率和管理水平，实施业务板块专业化管理，公司对部分组织架构进行了调整与优化。公司有序推进业务分类下沉工作，逐步推进棒杰针织经营业务开展，积极推进姗娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”进程。
6、 加强集团化管理，完善法人治理结构。公司全面贯彻落实各项内部控制制度，积极进行合规性建设，规范三会运作机制，强化内部信息传递机制和外部信息披露机制，进一步明确公司及子公司之间的定位和权责关系，提升公司集团化职能管理水平。鉴于公司第四届董事会及监事会任期届满，公司于2020年6月依照相关法律法规的规定完成了董事会、监事会换届选举相关工作，并选举了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，同时聘任了新一届高级管理人员，完善了公司法人治理结构，保障了公司持续稳定发展。
7、加强人才队伍建设，提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才，建立各级人才梯队，加强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作，报告期内组织开展了包括但不限于员工培训、员工集体生日会、员工岗位技能竞赛等一系列企业文化活动，丰富了员工的业余文化生活，凝聚了企业发展力量。
2021年度，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围，有序推进转型工作，积极寻求新的利润增长点，为全体股东创造更大利益。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见公司2020年年度报告全文“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 29、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期注销了义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司和威猛空天（北京）防御系统技术有限公司；本期新设了义乌棒杰置业有限公司和浙江法维诗电子商务有限公司。
浙江棒杰控股集团股份有限公司
法定代表人：陶建伟
2021年4月27日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-014
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2021年4月17日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
《2020年度董事会工作报告》相关内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
2、 审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、 审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2020年年度报告全文》登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2020年年度报告摘要》登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、 审议通过了《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、 审议通过了《2020年度财务决算报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2020年度，公司实现营业收入62,563.13万元，较2019年度的60,089.65万元，同比增长4.12%；实现利润总额7,883.41万元，较2019年度的4,747.34万元，同比增长66.06%；实现归属于母公司所有者的净利润6,166.36万元，较2019年度的3,805.48万元，同比增长62.04%。
《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润33,121,081.05元，减去已提取10%法定盈余公积金3,312,108.10元，加上年初未分配利润214,226,336.25元，总计本次可供股东分配的利润为244,035,309.20元，资本公积金余额6,808,168.73元。
公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定和要求，有利于提高财务稳健性，有利于公司长远发展。
《关于2020年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、 审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。
《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、宁波银行、华夏银行、浙商银行申请总计不超过42,100万元的授信额度，期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为解决全资子公司申请银行授信需要担保的问题，公司拟以位于春风大道两侧A、B地块的不动产为全资子公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保；公司控股股东陶建伟先生拟为公司全资子公司在银行申请综合授信额度无偿提供连带保证担保，公司无需支付担保费用，无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
公司授权董事长在上述综合授信担保额度内全权办理上述担保事宜，包括但不限于与银行协商确定抵押物、担保方式及前述上述授信额度内的授信合同、协议等文件，该授权有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，董事会同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，2021年度审计费用授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》具体内容登载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、 审议通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于未来三年（2021 -2023年）股东回报规划》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
14、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2021年4月）》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
15、 审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2021年第一季度报告全文》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年第一季度报告正文》登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
16、 审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
17、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
18、 审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，促进司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
19、 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司于2021年5月20日14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》具体内容详见登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-030
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意公司于2021年5月20日14时召开2020年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2020年年度股东大会
2、 会议召集人：公司第五届董事会，公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第七次会议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日14时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）
7、 出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《2020年度董事会工作报告》；
2、 审议《2020年度监事会工作报告》；
3、 审议《2020年年度报告》全文及摘要；
4、 审议《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
5、 审议《2020年度财务决算报告》；
6、 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；
7、 审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、 审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保并接受关联方担保的议案》；
10、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
12、 审议《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；
13、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
14、 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
上述议案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年4月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。其中议案13属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
四、 会议登记办法
1、登记时间：2021年5月19日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。
2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2021年5月19日下午17:00之前送达或传真到公司）。
3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。
4、与会股东食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式：
联系人：刘栩
电 话：0579-85920903
传 真：0579-85922004
电子邮箱：xliu@bangjie.cn
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、 备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362634
2、投票简称：棒杰投票
3、填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会召开日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人持有上市公司股份的性质：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、投票指示
委托人签名/或盖章： 受托人签名：
签发日期：
有效期限：
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2020-015
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年4月17日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2020年度监事会工作报告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、 审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告全文》登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2020年年度报告摘要》登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、 审议通过了《2020年度财务决算报告》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2020年度，公司实现营业收入62,563.13万元，较2019年度的60,089.65万元，同比增长4.12%；实现利润总额7,883.41万元，较2019年度的4,747.34万元，同比增长66.06%；实现归属于母公司所有者的净利润6,166.36万元，较2019年度的3,805.48万元，同比增长62.04%。
《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润33,121,081.05元，减去已提取10%法定盈余公积金3,312,108.10元，加上年初未分配利润214,226,336.25元，总计本次可供股东分配的利润为244,035,309.20元，资本公积金余额6,808,168.73元。
公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。
《关于2020年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、 审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的事项相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。被担保方为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保事项。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业职格，在为公司提供的2020年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》具体内容登载于2021年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、 审议通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》既重视对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司《关于未来三年（2021 -2023年）股东回报规划》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
监事会经审查同意本次章程条款的修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2021年4月）》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、 审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告全文》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年第一季度报告正文》登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、 审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
14、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
15、 审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，促进司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》具体内容登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2021年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
2021年4月27日
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。
以前年度已使用募集资金人民币94,578,624.12元，已累计收到的利息扣除支付的手续费金额7,930,241.33元。2020年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为43,996,076.44元，收到的利息扣除支付的手续费金额413,545.69元；截至2020年12月31日止，募集资金专户余额为2,500,639.48元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，募集资金专户余额为2,500,639.48元，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
(二) 募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司开立了配股募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。2015年1月，公司和中泰证券股份有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工7,500吨服装产品扩建项目；同意全资子公司姗娥针织开设募集资金专用账户，用于姗娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姗娥针织与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。关于变更募集资金用途的事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姗娥针织进行增资。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，姗娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资金专项账户（账号为8110801012501576735）。2019年1月，公司和姗娥针织与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对姗娥针织募集资金实行专户存储。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
2020年度不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
2020年度不存在超额募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日止，尚未使用的募集资金余额250.06万元存放于全资子公司姗娥针织募集资金专用账户内，用于“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。
(八) 募集资金使用的其他情况
2020年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为4,399.61万元。
2020年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.35万元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化，市场环境不及预期，前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分，未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，更好保护投资者利益，为投资者创造价值，经公司管理层审慎研究，决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2020年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2021年4月27日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2021年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020年 单位：万元
注：项目变更后，原“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”已完工但尚未支付的工程费用等，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020年度 单位：万元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-024
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
(下转D358版)
