证券代码：000422          证券简称：ST宜化         公告编号：2021-029

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2020年度股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2021年4月28日以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定将第九届董事会第四十次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2021年5月21日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年5月21日上午9:15-2021年5月21日下午3:00。交易系统投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2021年5月18日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年5月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《2020年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》）。

　　2、《2020年度董事会工作报告》（相应内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》第四节 “经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）。

　　3、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　4、《2021年度日常关联交易预计的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2021-027号《2021年度日常关联交易预计公告》)。

　　5、《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网同日公告2021-028号《关于续聘会计师事务所的公告》)。

　　6、《2020年度监事会工作报告》（详见同日巨潮资讯网同日公告2021-033号《第九届监事会第十三次会议决议公告》）。

　　7、《对外担保的议案》（详见同日巨潮资讯网同日公告2021-031号《对外担保公告》）。该议案分为以下6个子议案：

　　（1） 为新疆宜化向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元借款提供担保。

　　（2） 为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的14,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,786万元借款提供担保。

　　（3） 为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。

　　（4） 为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的20,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,980万元借款提供担保。

　　（5） 为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的30,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中5,970万元借款提供担保。

　　（6） 为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的35,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中6,965万元借款提供担保。

　　议案1、3、4、5、7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　议案4涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　

　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2021年5月18日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：mailliyuhan@163.com

　　联 系 人：李玉涵

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　第九届董事会第四十次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书（样式）

　　兹委托       先生(女士)代表本人（本股东单位）                  出席湖北宜化化工股份有限公司2020年度股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人名称：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　

　　证券代码：000422          证券简称：ST宜化        公告编号：2021-033

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2021年4月19日以邮件、短信、微信等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。

　　3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

　　4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2020年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》）。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。公司为监事会的正常履职提供了必要的协助。现将2020年度监事会主要工作汇报如下：

　　（1）监事会会议召开情况

　　报告期内，共召开了7次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

　　

　　

　　（2）监事会监督公司依法运作情况

　　依据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，认为：公司建立了完善的法人治理结构，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务合法合规，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（3）监事会检查公司财务状况

　　报告期内，监事会对2020年度公司的财务状况、财务管理等依法进行了认真细致的监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　（4）监事会检查公司信息披露制度及内幕信息管理制度情况

　　报告期内，监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，认为：公司有效执行了信息披露制度，公司信息披露及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法规的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　监事会对公司执行内幕信息管理制度情况进行了监督，认为：公司严格执行了内幕信息知情人相关管理制度，按照要求做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

　　2021年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等制度要求，认真履行监事会职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加大审计监督力度，加强风险防范意识，充分发挥监事会的作用，促进公司的规范、健康发展，维护公司及股东的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网同日公告《2020年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　4、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2020年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2021-027号《2021年度日常关联交易预计公告》)

　　本议案涉及关联交易，关联监事廖琴琴回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2021年第一季度报告》(详见同日巨潮资讯网同日公告《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》)。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监  事   会

　　2021年4月28日

　　

　　证券代码：000422                      证券简称：ST宜化                    公告编号：2021-030

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人卞平官、主管会计工作负责人刘成勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘成勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本期应收票据比期初增加75%，主要系销售产品收取承兑汇票增加所致；

　　2.本期应收账款比期初减少37%，主要系收回应收款项所致；

　　3.本期预付账款比期初增加61%，主要系支付货款所致；

　　4.本期在建工程比期初减少30%，主要系工程完工转固所致；

　　5.本期其他应付款比期初增加196%，主要系增加借款所致；

　　6.本期其他流动负债比期初减少32%，主要系完成合同合同负债减少所致；

　　7.本期营业收入比同期增加34%，主要系上年同期受疫情影响所致；

　　8.本期销售费用比同期减少90%,主要系本期采用新收入准则所致；

　　9.本期其他收益比同期增加98%，主要系本期收到政府补助所致；

　　10.本期信用减值损失比同期增加1022%，主要系应收款账龄增加所致；

　　11.本期资产减值损失比同期减少88%，主要系本期产品及原材料价格上涨所致；

　　12.本期资产处置收益比同期减少1261%，主要系本期资产处置损失所致；

　　13.营业外收入比同期增加50%，主要系本期罚款收入所致；

　　14.本期收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加96%，主要系本期收到政府补助所致；

　　15.本期支付的各项税费比去年同期增加134%，主要系上期受疫情影响延期纳税所致；

　　16.本期经营活动现金流量净额比上年同期减少148%，主要系偿还银行承兑汇票所致。

　　17.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少141%，主要系购建固定资产现金流出所致；

　　18. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加64%，主要系报告期增加借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内重要事项详见下表：

　　

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。